Theo cáo trạng, 37 bị cáo trú tại các tỉnh TP HCM, Nghệ An, Long An, Bình Thuận, Cần Thơ, Hải Dương và Thanh Hóa đã bị dụ dỗ hoặc giới thiệu sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" tại hai công ty do A Thơ (người Đài Loan (Trung Quốc), chưa rõ lai lịch) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) điều hành.
Phơi bày thủ đoạn đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 8,6 tỉ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của A Thơ và Dũng, các nhân viên giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát… gọi điện cho người Việt Nam ở trong nước, dựng kịch bản đe dọa nợ cước viễn thông, nợ tiền điện, hoặc liên quan đến tội phạm ma túy để thao túng tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai rõ từng thủ đoạn để lừa đảo.
Đường dây này chia nhân viên thành ba nhóm. Nhóm đầu tiếp cận, "thẩm định" sơ bộ nạn nhân và hướng dẫn gọi đến nhóm thứ hai, giả danh cán bộ tố tụng để khai thác thông tin tài sản. Nạn nhân có số tiền từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được chuyển cho nhóm thứ ba, gồm những tay lừa đảo nhiều kinh nghiệm và cầm đầu công ty. Chúng tiếp tục khai thác tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP để rút sạch tiền.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân "cách ly" hoàn toàn, ở phòng kín, thuê nhà nghỉ hoặc khách sạn, giữ kết nối điện thoại hoặc Zalo liên tục với "cơ quan chức năng giả mạo".
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến 2023, nhóm này đã thực hiện ít nhất 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,6 tỉ đồng. Tiền thu được được chia theo tỷ lệ, nhóm đầu hưởng lương cứng 12 triệu đồng/tháng và 4% số tiền lừa, nhóm hai và ba hưởng hoa hồng 5,5%, không có lương cứng.
Đầu năm 2024, Công an Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an nhiều địa phương triệt phá đường dây, bắt giữ toàn bộ 37 bị cáo. Hai kẻ cầm đầu A Thơ và Lê Minh Dũng hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã.
Phiên tòa được mở từ ngày 11/8. Dự kiến sẽ tuyên án vào ngày mai (13/8). Trong phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục xét hỏi, làm rõ những mánh khóe của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, gây thiệt hại hàng tỉ đồng cho nhiều người dân trong nước.
