Nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép thông qua đồng tiền ảo PaynetCoin, huy động hàng tỉ USD từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tại TP.HCM có dấu hiệu vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp trái phép.
Các đối tượng đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để kêu gọi người dân đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư theo mô hình đa cấp.
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain.
Công an khám xét trụ sở của nhóm đối tượng. Ảnh: Công an Phú Thọ.
Nhóm này xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Người tham gia mua gói đầu tư sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng.
Để tạo lòng tin, các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế, không có đại lý, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền ảo này.
Để mở rộng hệ thống, Hạ đã trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, trú tại TP.HCM) và nhiều đối tượng khác. Chúng tổ chức các hội thảo, hội nhóm để lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.
Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" và "Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trong quá trình phá án, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản.
Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật và thu hồi tài sản cho các bị hại. Công an tỉnh Phú Thọ cũng kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp để tránh bị sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
