Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoạt động đầu tư đồng tiền kỹ thuật số PaynetCoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị công dân có thông tin liên quan chủ động liên hệ và cung cấp qua số điện thoại: 0692.645.133, 0393.817.910 (Điều tra viên Lê Xuân Trường); hoặc văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Cơ quan công an thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công một nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng chiêu thức kêu gọi đầu tư vào tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp với mức lãi suất 5-9%/tháng.
Các đối tượng quảng bá thông tin sai sự thật, khẳng định sàn FMCPAY đã đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, không có đơn vị nào chấp nhận thanh toán bằng loại tiền ảo này.
Để mở rộng mạng lưới, Hạ câu kết với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, trú tại TPHCM) và nhiều người khác, tổ chức hội thảo, lập nhóm trực tuyến lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư, huy động tổng số tiền lên tới hàng tỉ USD.
Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhiều tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản, đã bị kê biên, phong tỏa.
