Liên quan đến vụ án sản xuất sữa giả số lượng cực lớn xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng liên quan đến Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Hoàng Mạnh Hà (SN 1979): Cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024. Ông Hà cũng là cổ đông góp vốn tại Công ty Hacofood. Vũ Mạnh Cường (SN 1979): Cổ đông góp vốn, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024. Ông Cường đồng thời là cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma. Đặng Trung Kiên (SN 1988): Cổ đông góp vốn, giữ chức Phó giám đốc tại cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.
Ba người này cùng bị khởi tố về các tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trụ sở nhà máy Rance Pharma.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố các đối tượng sau: Hồ Sỹ Ý (SN 1988): Cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, người trực tiếp điều hành nhà máy sản xuất. Ông Ý bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Nguyễn Thành Luân (SN 1987): Cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024. Nguyễn Văn Tú (SN 1981): Cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024. Nguyễn Thu Thủy (SN 1970): Kế toán trưởng của cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.
Các ông Luân, Tú và bà Thủy bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của cả hai công ty, cũng bị khởi tố nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan công an làm việc với người liên quan. Ảnh: Báo CAND
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, quá trình khám xét tại 19 địa điểm, bao gồm nhà máy sản xuất và văn phòng làm việc của các bị can, đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với tổng số 26.740 lon thuộc 90 lô sản xuất, cùng nhiều tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đã có hành vi không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán và trốn kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, xuất phát từ việc nhận thấy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường tăng cao từ năm 2021, các đối tượng đã thành lập công ty để tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sữa bột giả.
Đáng chú ý, nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột khác nhau, nhắm đến các đối tượng tiêu dùng đặc biệt như người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai. Mặc dù trên bao bì công bố thành phần có chứa các dưỡng chất quý như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó, nhưng thực tế các sản phẩm này không chứa những thành phần đó mà chỉ sử dụng nguyên liệu thông thường và phụ gia.
Kết quả giám định cho thấy chất lượng của một số sản phẩm sữa bột chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn công bố, đủ căn cứ xác định đây là hàng giả.
Trong khoảng 4 năm (từ 2021 đến nay), các bị can đã tiêu thụ sữa bột giả ra thị trường thông qua nhiều công ty khác nhau, thu lợi bất chính gần 500 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà là những người chủ mưu, trực tiếp đứng ra liên kết, góp vốn và huy động các cổ đông sáng lập hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan. Họ cũng là cổ đông góp vốn chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma, đồng thời là những đối tượng chủ chốt, cầm đầu trong việc điều hành toàn bộ hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối các sản phẩm sữa bột giả.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây này cũng được cơ quan điều tra làm rõ. Bên cạnh việc thành lập Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma, mở nhà máy sản xuất sữa bột giả tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội), Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác để thành lập thêm 9 công ty. Mục đích của việc này là tạo ra một hệ sinh thái, trong đó các công ty con sẽ đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm (nhãn hiệu) và trực tiếp kinh doanh, phân phối các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Hacofood Group và Rance Pharma.
Nhóm 9 công ty nằm trong hệ sinh thái này bao gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương); Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).
Mặc dù là chủ mưu thực sự của Hacofood Group, Rance Pharma và các công ty trong hệ sinh thái, nhưng từ cuối năm 2024, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã lần lượt chuyển giao chức danh giám đốc và người đại diện pháp luật cho người khác. Trên thực tế, cả hai vẫn là những người chủ thực sự, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của hai công ty chính và toàn bộ hệ sinh thái.
Số sữa bị thu giữ. Ảnh: Báo CAND
Cụ thể, vào tháng 8/2024, Hoàng Mạnh Hà đã chuyển giao vị trí Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma cho Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, công việc thực tế của ông Luân tại Rance Pharma chỉ là phụ trách mảng kinh doanh. Đồng thời, ông Luân còn là Giám đốc của Công ty CP Dược Á Âu và Công ty Phúc An Khang, cả hai đều thuộc hệ sinh thái này.
Tương tự, vào tháng 10/2024, Nguyễn Văn Tú cũng được Vũ Mạnh Cường chuyển giao chức danh Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty Hacofood Group. Thực tế, công việc của ông Tú tại công ty này cũng chỉ là nhân viên phụ trách mảng kinh doanh; ông Tú đồng thời là Giám đốc của Công ty Win CT trong hệ sinh thái.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ thông tin về cổ phần của các đối tượng trong vụ án, cụ thể: Vũ Mạnh Cường: Nắm giữ cổ phần chính tại Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma; là Giám đốc Công ty Cổ phần dược quốc tế Group; nắm giữ cổ phần tại các công ty trong hệ sinh thái (53,84% tại Rance Pharma, 27% tại Hacofood, 20% tại Big Four, 20% tại Long Khang); đồng thời là người đại diện pháp luật của các chi nhánh Công ty Hacofood tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Hoàng Mạnh Hà: Nắm giữ cổ phần chính của Công ty Rance Pharma; nắm giữ cổ phần tại các công ty trong hệ sinh thái (45,19% tại Rance Pharma, 27% tại Hacofood, 20% tại Big Four, 20% tại Long Khang); và là Giám đốc các chi nhánh Công ty Rance Pharma tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Nguyên.
Hồ Sỹ Ý được Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà giao trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy của cả Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng sản phẩm sản xuất tại hai nhà máy này. Ông Ý có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Đây được đánh giá là đường dây sản xuất sữa giả có quy mô và số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
