Ngày 27/9, Công an huyện Thạch Hà cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi "Buôn bán hàng giả" và "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Các bị can gồm Phạm Minh Nhật (SN 1987, trú quận 8), Nguyễn Thị Tường Oanh (SN 1977, trú quận Tân Phú) và chồng Ngô Quang Vinh (SN 1976), Nguyễn Thông Tin (SN 1987), Hồ Thái Danh (SN 1987), Trần Văn Chinh (SN 1992) và Hoàng Văn Dương (SN 1988), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.
Đối tượng Phạm Minh Nhật, Nguyễn Thị Tường Oanh và Ngô Quang Vinh.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 16/1, chị B. là nhân viên của một cây xăng trên địa bàn huyện Thạch Hà đến cơ quan công an trình báo về việc vừa bị 2 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là lấy lý do cần tiền nên đã đưa ra một chiếc điện thoại iPhone 15 Promax kèm giấy tờ hóa đơn mua tại cửa hàng Thế giới di động để mượn tiền chị này. Do không hiểu biết về các dòng điện thoại đời mới đắt tiền, cộng thêm sự nhẹ dạ cả tin, chị B. đồng ý giữ điện thoại lại và đưa tiền cho các đối tượng.
Ngày 18/1, chị B. kiểm tra kỹ chiếc điện thoại phát hiện thấy không đúng hàng chính hãng nên liên hệ cho 2 thanh niên kia nhưng không được.
Sau quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Hà bắt giữ nhóm 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tân (27 tuổi, trú tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh), Nguyễn Văn Thảo (40 tuổi) và Trương Thế Anh (32 tuổi), cùng trú tại xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh).
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, điện thoại và hóa đơn là giả mua từ một người đàn ông tên Nhật, ở TP Hồ Chí Minh với giá trị là 2,1 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng thực hiện trót lọt 7 vụ tại địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt được hơn 100 triệu đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng xác định được đối tượng cung cấp điện thoại di động giả và hóa đơn mua bán điện thoại di động giả cho Nguyễn Văn Tân là Phạm Minh Nhật.
Quá trình theo dõi, xác định Nhật thường xuyên giao dịch mua bán điện thoại giả với đối tượng Nguyễn Thị Tường Oanh. Từ đây, các trinh sát lần ra đường dây chuyên mua bán điện thoại giả có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Tang vật thu giữ.
Ngày 12/9, xác định có lô hàng lớn vận chuyển về nhà Nguyễn Thị Tường Oanh (địa chỉ số 30/45A đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), ban chuyên án quyết định huy động lực lượng phá án.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ hơn 6.000 chiếc điện thoại di động giả, nhái lại các hãng điện thoại iPhone, Samsung, OPPO, hơn 100 thùng phụ kiện điện thoại các loại. Ngoài ra, thu giữ tại nhà đối tượng Nhật 1 máy in hóa đơn giả, 1 máy tính phục vụ việc chỉnh sửa làm giả hóa đơn và 10 tờ hóa đơn giả.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
