Chiều 2/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, báo chí đã đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Công an liên quan đến tiến độ điều tra một số vụ trọng án như: Vụ án liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ án liên quan tới FLC và Tập đoàn Phúc Sơn.
Thông tin tới các cơ quan báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô – Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án liên quan tới Tân Hoàng Minh, FLC gióng lên một hồi chuông cảnh báo về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán và trái phiếu.
Cơ quan điều tra cũng đã có kết luận điều tra và tòa án cũng chuẩn bị đưa ra xét xử 2 vụ án này. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy việc thao túng thị trường chứng khoán của FLC thể hiện qua 2 hành vi.
Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về một số vụ án tại buổi họp báo.
Thứ nhất, là hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo và lập khống hồ sơ góp vốn tại ông ty CP Xây dựng Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng (tức tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng) sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận và thực hiện hành vi lừa đảo.
Thứ hai, là hành vi "thao túng thị trường chứng khoán". Theo đó, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mượn giấy tờ cá nhân của người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh. Sử dụng danh nghĩa pháp nhân mở ra 500 tài khoản chứng khoán để tiến hành hành vi thao túng. Đối tượng đã liên tục mua bán cùng 1 loại chứng khoán; mua bán khớp lệnh nội nhóm để không chuyển nhượng; đặt nhiều lệnh mua/bán để chi phối thị trường vào thời điểm mở và đóng phiên…
Tính từ 26/5/2017 - 10/1/2022, nhóm này đã dùng 190 tài khoản để thực hiện hành vi và thu lợi bất chính 723 tỷ đồng.
Ông Tô Ân Xô cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra rút ra một số vấn đề sơ hở trong quản lý nhà nước, ông nêu ra 6 nguyên nhân chủ yếu: Một là, thiếu kiểm tra, giám sát đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp dẫn đến việc khai khống; Hai là, thiếu kiểm soát việc mở tài khoản chứng khoán; Ba là, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; Bốn là, quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, trách nhiệm của cá nhân ở những vị trí này còn lỏng lẻo; Năm là, thiếu kiểm soát mạng xã hội; Sáu là, chưa có quy định, hướng dẫn việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư.
Liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, ông Tô Ân Xô cho biết thời gian qua, báo chí, dư luận đã thông tin, liên quan đến hoạt động của tập đoàn này. Tuy nhiên, từ năm 2015 tập đoàn này vươn mình hoạt động mạnh mẽ. Hiện nay, Tập đoàn Phúc Sơn đang nợ rất nhiều tỷ đồng tiền thuế.
Ông Tô Ân Xô tiết lộ: "Nhiều dự án dù không đủ điều kiện để bán nhưng vẫn thu tiền, huy động tiền, gây thiệt hại của người dân. Theo cơ quan điều tra, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn mới học xong lớp 4".
