Núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.
Theo điều tra ban đầu, chuyên án xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân bị sập bẫy.
Chị N.T.T. (SN 1974, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá) là một trong những nạn nhân cho biết, tháng 8/2024, biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.
Chị N.T.T., một trong 42 nghìn bị hại trên cả nước.
Ban đầu chị T. từ chối không tham gia vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng, chị tin tưởng rồi rơi vào bẫy của các đối tượng. Với các chiêu thức "thả mồi bắt bóng", các đối tượng dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và đầu tư mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền 7,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không đăng nhập để thanh khoản được.
Để lôi kéo chị T. tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu, chia sẻ, đưa ra nhiều thông tin để "con mồi" và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính sẽ mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật…
"Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao, tôi tin tưởng nên mới đầu tư và không ngờ được rằng, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm tan biến", chị T. chua xót cho biết.
Nguyễn Băng Thảo, đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin.
Theo kết quả điều tra, "hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution.
Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án.
Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.
Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một loại tiền ảo có khả năng sinh lời "cực khủng". Đồng thời, vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL..., tự tạo 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain để kêu gọi huy động vốn từ các nhà đầu tư, bất chấp việc đồng Xin này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
