Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, các đối tượng bị khởi tố nằm trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao thông qua dự án tiền ảo "Gemholic", với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng và chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.
Website được nhóm đối tượng tạo lập. Ảnh: Cơ quan công an.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên "Gemholic", lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain. Các đối tượng quảng bá, dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Sau đó, nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án. Tiếp đó, nhóm đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.
Số tiền này sau đó được các đối tượng chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triệt phá chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng.
Các đối tượng liên quan bị bắt giữ, khởi tố. Ảnh: Cơ quan công an.
Theo cơ quan công an, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn mang ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận lớn, hình thức chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
