Ngày 24/10, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khang (sinh năm 1958 ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tội phạm của công dân trình báo về việc đối tượng Khang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, ngày 15/10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Khang đến trụ sở để làm rõ vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Khang khai nhận ở khu vực gần chợ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nên thường xuyên cho những người trong chợ vay tiền dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ là "10 ăn 8", tương đương mức lãi suất 146%/1 năm, tức đã vượt quá quy định về việc cho vay của Nhà nước là 7,3 lần.
Đối tượng Khang và các loại giấy tờ tang vật.
Cụ thể, khi vay bát họ 10.000.000 đồng thì khách vay cầm về 8.000.000 đồng tương đương 80% số tiền vay; đối tượng sẽ thu tiền lãi ngay thời điểm vay tiền là 2.000.000 đồng tương đương 20% số tiền vay. Thời hạn đóng tiền họ là 50 ngày, mỗi ngày đóng 200.000 đồng tương đương 2% số tiền vay, trong 50 ngày sẽ trả hết tiền gốc là 10.000.000 đồng.
Giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc, sổ sách các loại về việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự từ tháng 6/2023 đến nay, đối tượng đã cho 10 người vay lãi nặng. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được làm rõ là: 134.630.134 đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Khang tại số 17 ngõ 147 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ các loại giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc, sổ sách các loại về việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kiểm tra điện thoại di động của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ các tin nhắn về việc cho vay và đòi nợ của Nguyễn Thị Khang.
