Ngày 16/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can với Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TPHCM); Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TPHCM), cầm đầu đường dây và Voòng Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TPHCM) về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp.
Vụ án được khởi tố dựa trên tố cáo của bà Hoàng Thị Hồng V. (Phú Thọ) về Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, do Tất Văn Hào (sinh năm 1977, TPHCM) làm Giám đốc, hoạt động đa cấp không phép và có dấu hiệu lừa đảo.
Cầm đầu đường dây này là Lim Choon Foong (sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, còn gọi là Nick Lim). Lim Choon Foong đã chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập Công ty Bitney Việt Nam vào tháng 9/2019 mà không hề xin giấy phép kinh doanh đa cấp. Hào sau đó tuyển mộ Voòng Tú Thanh (sinh năm 1978, TPHCM) và Lê Ngọc Mỹ (sinh năm 1987, TPHCM) để mở rộng mạng lưới.
Lim Choon Foong đóng vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ dòng tiền của hệ thống thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người Việt. Tất Văn Hào, với tư cách giám đốc, đã trực tiếp vận hành công ty và điều phối hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.
Để tham gia hệ thống Bitney, người dùng phải mua sản phẩm Trà Multil juice và được tạo tài khoản. Các đối tượng hứa hẹn đủ loại lợi ích: điểm thưởng mua sản phẩm, tặng cổ phiếu BTNY hàng tháng có thể quy đổi ra tiền Việt, và đặc biệt là hoa hồng "khủng" từ việc phát triển tuyến dưới theo mô hình nhị phân (từ 13% hoa hồng trực tiếp, 7-10% hoa hồng nhánh, đến 0,5% hoa hồng trực hệ từ F2-F10).
Số thực phẩm chức năng bị công an thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Hệ thống còn đưa ra các gói sản phẩm với giá trị từ 5,7 triệu đồng (Gói 1 sao) đến 294 triệu đồng (Gói 4 sao), cam kết trả điểm BTNY vào ví duy trì trong hàng chục tháng. Thậm chí, còn có các chương trình thưởng tiền mặt lên đến 2,1 tỷ đồng cho người đạt doanh số cao. Lim Choon Foong còn quy định các thành viên phải đóng phí thường niên, nếu không sẽ bị khóa tài khoản.
Tất cả sản phẩm Trà Multil juice được bán ra đều bị đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Nghiêm trọng hơn, kết quả kiểm nghiệm năm 2022 và 2023 của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất Tadalafil – một chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
Tính đến thời điểm bị triệt phá, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã lôi kéo được hơn 110.000 người trên cả nước tham gia hệ thống đa cấp trái phép này. Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm.
