Tối 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trương Ngọc Ánh (49 tuổi, là diễn viên, người mẫu) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ tại 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Cụ thể, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.
Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.
Trong đó, Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.
Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Trương Ngọc Ánh nghe tống đạt các quyết định tố tụng. Ảnh: Công an TP HCM.
Trao đổi về vụ việc này, luật sư TS. Đặng Văn Cường (Đoàn LS Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ quan hệ dân sự.
Người thực hiện hành vi này là người đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự, sau đó gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng trả lại, hoặc có điều kiện trả nhưng cố tình không trả. Nếu giá trị tài sản chiếm đoạt từ 4 triệu đồng trở lên, hành vi sẽ bị xử lý hình sự.
Cụ thể, Điều 175 Bộ luật Hình sự quy định: người nào lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4 đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1).
Trường hợp phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm (khoản 4).
Theo ông Cường, trong vụ án này, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc lợi dụng niềm tin của người khác để tham gia các quan hệ dân sự, kinh tế, nhận tiền và tài sản của nhiều người với giá trị đặc biệt lớn nhằm thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh nhưng đã gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Hành vi này được cho là vi phạm pháp luật nhiều lần, với nhiều người. Trên cơ sở kết quả xác minh điều tra ban đầu, cơ quan điều tra nhận định hành vi có dấu hiệu tội phạm nên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nữ diễn viên.
TS Đặng Văn Cường nói thêm, theo quy định của pháp luật, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đều có điểm chung là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác.
Tuy nhiên, thủ đoạn gian dối trong tội lừa đảo xuất hiện trước khi nhận tài sản, và chỉ cần chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên là có thể bị xử lý hình sự.
Còn đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối xuất hiện sau khi đã nhận tài sản của người khác thông qua quan hệ dân sự hoặc hợp đồng hợp pháp. Hành vi gian dối nhằm mục đích không trả lại tài sản hoặc quyền lợi cho người bị hại, và số tiền chiếm đoạt từ 4 triệu đồng trở lên mới bị xử lý hình sự.
Trong vụ án này, bước đầu cơ quan điều tra xác định Trương Ngọc Ánh đã nhận tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng, bằng các quan hệ dân sự hợp pháp, nhưng do muốn chiếm đoạt nên đã gian dối, không trả lại tiền và lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra cho rằng, yếu tố gian dối xuất hiện sau khi nhận tài sản, nên khởi tố nữ diễn viên về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo LS Cường: "Một người chỉ có tội khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của tòa án. Hiện nay, Trương Ngọc Ánh là người bị buộc tội nhưng chưa được coi là có tội. Tuy nhiên, nếu bị tòa án kết tội, với số tiền chiếm đoạt rất lớn, nữ diễn viên có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự".
