7h45 phút sáng nay, ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), ngụ tại phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981, ngụ tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã được dẫn giải tới TAND TPHCM.
Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984, ngụ tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng đã có mặt tham gia phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, ông Trần Quí Thanh cùng Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (trú tại số 839 đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM), Ông Lâm Sơn Hoàng (trú tại số 219, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM), ông Nguyễn Huy Đông (trú tại Phường 7, Quận 3, TPHCM) tố giác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Trần Quí Thanh được dẫn giải tới tòa sáng ngày 23/4. Ảnh: Phạm Thương.
Theo đó, 3 bị cáo đã chiếm đoạt tải sản thông qua các thủ đoạn, thông qua người môi giới đến gặp và vay tiền của cá nhân ông Thanh hoặc vay của con gái ông Thanh thì đều bị yêu cầu kèm theo các điều kiện thỏa thuận bằng miệng để được vay tiền là: Lãi suất 3%/tháng, 3 tháng trả lãi 1 lần (tiền lãi lần đầu bị khấu trừ ngay trong số tiền cho vay); Người vay phải có tài sản (nhà đất, dự án) và phải lập hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho ông Thanh/con gái ông Thanh thông qua thủ tục công chứng; Lập cam kết bán/mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng tương ứng với giá gốc (tiền cho vay) + tiền lãi của 3 tháng, sau khi người vay đã chuẩn bị đủ tiền để trả nợ thì ông Thanh không đồng ý nhận tiền để trả lại tài sản.
Cụ thể, vụ thứ nhất: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương chiếm đoạt 4 thửa đất số 1186-100, 1186-101, 1186-102; 1186-112 tại xã Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng (sinh năm 1960, trú tại Phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM), trị giá 80.312.925.109 đồng.
Vụ thứ hai: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương chiếm đoạt 2 thửa đất tại 643 và 643A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM của ông Nguyễn Huy Đông (sinh năm 1982, địa chỉ Phường 7, Quận 3, TPHCM) có giá trị 38.890.732.638 đồng.
Vụ thứ ba: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương chiếm đoạt 29 thửa đất tại 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh của ông Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, trú tại: phường An Lạc, quận Bình Tân) có giá trị 48.191.656.334 đồng.
Ông Trần Quí Thanh tại phiên tòa sáng 23/4. Ảnh: Phạm Thương
Vụ thứ tư: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích chiếm đoạt dự án Minh Thành Đồng Nai và dự án Nhơn Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại.
Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Đến năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo.
Quá trình điều tra cơ quan điều tra xác định, ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.
Cơ quan truy tố xác định ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã chiếm đoạt số tài sản có tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày.
