Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải (SN 1973, trú Tổ Dân phố 4, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giam 2 đối tượng. Ảnh: CAHT
Theo tài liệu từ cơ quan công an, năm 2018, ông Vương Đức Hải, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi, (trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh) lập khống Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), mã số thuế 3002114738; có địa chỉ tại nhà bà Phạm Thị Lam, (xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà).
Công ty Tiến Phúc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn GTGT và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế Lộc Hà.
Sau đó, Vương Đình Hải thuê Nguyễn Thị Diễn (là kế toán, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) để thực hiện bán hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình hoạt động, Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.
Vương Đức Hải cùng Nguyễn Thị Diễn bị khởi tố. Ảnh:CAHT
Tại cơ quan công an, Vương Đức Hải khai nhận, đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT này. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với các hoá đơn GTGT có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.
Ngày 07/01/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Hải, Nguyễn Thị Diễn về tội Mua bán trái phép hoá đơn, theo quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
