Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp đấu tranh triệt phá ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp phạm tội.
Đáng chú ý, trong vụ án này, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam được xác định là đối tượng cầm đầu và bị khởi tố về 3 tội danh.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phát hiện ổ nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp do Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại đường Kênh Dương, phường Lê Chân) - Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam cầm đầu.
Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT, các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng đã phối hợp đồng bộ, hiệu quả tập trung điều tra, làm rõ.
Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải). Ảnh: Cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định: Năm 2021, Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng (số 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân). Ngoài ra Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể "Nguyễn Văn Nam" (có trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền), đăng ký ngành nghề kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Bên cạnh đó, đối tượng này còn là chủ quán Karaoke Đại Nam (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải) và chủ nhà hàng Đại Nam (đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền).
Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng vỏ bọc là Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền lớn. Cùng với đó, doanh nghiệp này còn có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp. Riêng quán Karaoke Đại Nam có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Trong đó, Nguyễn Văn Nam bị bắt về 3 hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cùng với Nam, đối tượng Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại đường Trại Lẻ, phường Lê Chân) bị bắt về 2 hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại đường Bùi Viện, phường Hải An) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại đường Vũ Văn Dũng, phường Hải Dương) - Giám đốc Công ty Bình Dân về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với: Tạ Kim Oanh (kế toán Công ty Bình Dân), Trần Thị Vân Anh (kế toán Công ty Đại Nam), Nguyễn Thị Tính (phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân), Trần Thị Minh Yến (nhân viên kinh doanh) cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"; Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy (là lái xe Công ty Đại Nam) về hành vi "Đánh bạc".
Hiện, Công an TP Hải Phòng đang tập trung lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.
