Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/8/2021, Tổ công tác Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) khi tuần tra kiểm soát thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiệu nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra thì thấy họ mang theo 800 triệu đồng, với lời giải thích thiếu thuyết phục là vừa rút từ ATM của ngân hàng.
Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng về Công an quận Nam Từ Liêm để đấu tranh, rồi từ đó phát hiện ra đường dây đánh bạc nghìn tỉ.
Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/4 đến ngày 18/8/2021, các bị cáo trong vụ án này có hành vi tổ chức đánh bạc trên hai trang web với hình thức cá cược, dựa trên trò chơi do nhóm các bị cáo xây dựng (tài xỉu, minijackpot, chim điên…).
Người chơi đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" để cá cược, sau đó quy đổi thành tiền Việt Nam đồng.
Bị can Nguyễn Minh Thành và những chiếc siêu xe bị công an thu giữ. Ảnh: CA Quận Nam Từ Liêm.
Theo cáo trạng, năm 2017, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng internet, Nguyễn Minh Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính.
Cuối năm 2019, bị cáo mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với Vũ Tiến Duy (sau thuê Bùi Nhật Anh), Trần Đức Cường (sau đó thuê thêm Phạm Trung Thành) cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài và lấy tên là SOCVIP.
Trong đó, Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Thành lập trình giao diện trên web và ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android. Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.
Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, nhóm Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động.
Giai đoạn này, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game; Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động. Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.
Game bài SOCVIP hoạt động đến tháng 2/2021, Thành đổi tên thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...
Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức: Nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.
Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại ý của game để đổi "SOC" ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.
Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game để thu hút người chơi. Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo các đối tượng xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.
Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, từ ngày 1/4 đến ngày 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng.
Trong đó, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền nạp vào game từ cổng nạp thẻ viễn thông là hơn 200 tỉ đồng. Sau đó, Thành giao cho Nguyễn Xuân Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đỗ Đức Anh bán ra thị trường, thu về được 70%, tương đương hơn 140 tỉ đồng.
Ngoài ra, tổng số tiền các đối tượng rút được qua các cây ATM ngân hàng MBBank là 26,5 tỉ đồng. "Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là 167.193.588.000 đồng", cáo trạng nêu.
Thành chia cho Tuấn Nghĩa 30 tỉ đồng, nhóm Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh 30 tỉ đồng... Riêng Thành được hưởng lợi hơn 96 tỉ đồng từ đường dây đánh bạc trên.
Số tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc, Thành mua nhà, ôtô, vàng... khoảng 94 tỉ đồng. Sau đó, Thành thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận được hưởng lợi 40 tỉ đồng.
Xem thêm video được quan tâm:
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ Công ty Chứng khoán VNDirect bị hacker tấn công | SKĐS
