Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty cổ phần Phương Xuân và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen), Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen), Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, về tội "Trốn thuế".
Chủ tịch HĐQT và Phó Giám đốc Công ty CP vàng bạc Phương Xuân bị khởi tố.
Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân, Xuân và Tuyết chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.
Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian 3 năm từ 2022 - 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
