Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tạm giữ hình sự 2 anh em ruột là Đinh Văn Sơn (SN 2003) và Đinh Thị Quỳnh (SN 2004) cùng trú tại căn hộ S207.0312A, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an phường Bắc Giang, tiếp nhận nguồn tin liên quan đến đơn trình báo của chị H.T.T (SN 1980, trú tại phường Bắc Giang) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 21 triệu đồng thông qua hình thức vay vốn online.
Theo trình báo, chị T có nhu cầu vay 100 triệu đồng để đầu tư làm ăn. Qua mạng xã hội, chị tiếp cận các bài quảng cáo cho vay tiền với nội dung lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản.
Đối tượng Định Thị Quỳnh. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Hi vọng vay được tiền, chị T. liên hệ theo số điện thoại trong bài viết và được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân để làm thủ tục giải ngân. Sau đó, các đối tượng liên tục viện dẫn nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị chuyển tiền "phí hồ sơ", "phí bảo đảm khoản vay", mỗi lần vài triệu đồng.
Dù đã chuyển tiền nhiều lần, chị T vẫn không được giải ngân và bị các đối tượng chặn liên lạc điện thoại.
Quá trình điều tra, công an gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại đăng ký không chính chủ, tài khoản ngân hàng mua trôi nổi.
Đối tượng Đinh Văn Sơn. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Đến ngày 18/12, Công an phường Bắc Giang đã xác định và làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo là Đinh Văn Sơn và Đinh Thị Quỳnh.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận do không có công việc ổn định, hai người này dựng lên các trang, tài khoản mạng xã hội quảng cáo cho vay tiền, sử dụng hình ảnh và tên tuổi của một số người nổi tiếng nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn, sau đó chiếm đoạt tiền thông qua các khoản phí tự đặt.
Hai đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự, gây hại cho nhiều nạn nhân ở các địa phương trên cả nước.
