Minh Quang
Móc nối với hacker để lừa đảo
 Nhiều đối tượng đã lợi dụng việc bán vé qua mạng của Pacific Airlines để lừa đảo. |
Theo phân công của Yến, hằng ngày, tại trụ sở chi nhánh của Công ty Hoàng Yến Minh (trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1), các nhân viên của Yến tiếp nhận thông tin từ các khách hàng có nhu cầu mua vé máy bay, sau đó các nhân viên chuyển tất cả thông tin này qua email cho 3 hacker người nước ngoài, sử dụng các thông tin thẻ tín dụng mà chúng đã bẻ khóa, thâm nhập bất hợp pháp từ trước để đăng ký mua vé của Pacific Airlines.
Khi việc mua vé hoàn thành, Pacific Airlines gửi thông báo xác nhận hành trình về các địa chỉ email đã đăng ký mua vé và các hacker có nhiệm vụ chuyển các thông báo này về email của Công ty Hoàng Yến Minh để các nhân viên công ty in ra, giao cho khách hàng và thu tiền.
Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định, Nguyễn Hoàng Yến và đồng bọn đã mua tổng cộng 233 lượt vé máy bay của Pacific Airlines trị giá trên 223 triệu đồng và gần 2.000 USD.
"Rút" gần nửa triệu USD của các ngân hàng
Sau khi thành lập Công ty Hoàng Yến Minh, Yến đã ký hợp đồng làm đại lý thanh toán thẻ tín dụng với 4 ngân hàng: NH Ngoại thương VN chi nhánh Tân Thuận (VCB), Sở Giao dịch 2 NH Công thương VN (ICB), NH Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và NH Thương mại cổ phần XNK VN (EIB).
Các ngân hàng đã đặt 6 máy thanh toán thẻ tín dụng tại văn phòng Công ty Hoàng Yến Minh và tại các khách sạn Hoàng Yến 1, Hoàng Yến 2 với mục đích nêu trong hợp đồng là để các khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng Master Card.
Khi ký hợp đồng làm đại lý thanh toán thẻ cho các ngân hàng, Yến cam kết thực hiện các quy định của các ngân hàng đề ra như: khách hàng thanh toán phải là chủ thẻ; đại lý không được ứng tiền mặt chi chủ thẻ hay chấp nhận thanh toán hàng hóa dịch vụ không do đại lý cung cấp; kiểm tra các ký hiệu đặc trưng, kiểm tra giấy tờ tùy thân của chủ thẻ để đối chiếu với tên chủ thẻ, chữ ký được in trên thẻ...
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Yến đã không đếm xỉa đến các quy định trên để cấu kết với một số hacker người nước ngoài dùng thẻ tín dụng thanh toán, rút tiền qua máy một cách "vô tội vạ".
Theo lời khai của Yến, khi số tiền cần rút được ngân hàng trả vào tài khoản của công ty, Yến rút tiền từ ngân hàng trả cho các đối tượng người nước ngoài và được nhóm này chi trả 1,25% "hoa hồng" trên tổng số tiền rút được.
Theo số liệu lưu trữ của ngân hàng, tổng cộng Yến đã rút được từ 4 ngân hàng trên số tiền lên đến trên 485 ngàn USD. Các ngân hàng VN xác định, các giao dịch của đại lý Hoàng Yến Minh là gian lận và các ngân hàng này có nguy cơ mất số tiền mà Nguyễn Hoàng Yến đã rút ra. Tuy nhiên, qua đàm phán, đấu tranh với các ngân hàng phát hành thẻ nước ngoài, đến tháng 12/2007, các "nạn nhân" ngân hàng trong nước đã được ngân hàng phát hành thẻ nước ngoài thanh toán đủ toàn bộ số tiền trên.
Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Hoàng Yến và đồng bọn giả mạo chủ thẻ tín dụng để mua vé máy bay, chiếm đoạt tài sản của Pacific Airlines. CQĐT đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Hoàng Yến và Phan Ngọc Trần Lệ Anh (nhân viên Công ty Hoàng Yến Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT cũng đang tiếp tục truy nã các đối tượng hacker người nước ngoài để điều tra, xử lý.