Tại kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, với sự giúp sức từ một số cá nhân tại Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Cao Trí đã thu lợi 2.700 tỷ từ việc bán dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) cho Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương với giá hơn 27.000 tỷ đồng.
Để thâu tóm được dự án, Nguyễn Cao Trí hối lộ, tác động một loạt lãnh đạo dẫn đến một kết luận mới được ban hành theo hướng "bẻ lái", cho dự án Đại Ninh được gia hạn tiến độ, tiếp tục thực hiện.
Một trong những điều kiện để Trí được gia hạn dự án là cần chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, có ít nhất gần 4.000 tỷ đồng, tương đương hơn 15% tổng mức đầu tư dự án Đại Ninh (25.000 tỷ đồng). Nội dung này do ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP "mách nước" cho Nguyễn Cao Trí.
Nguyễn Cao Trí đã bị phạt tù trong vụ án SBC vì chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Trí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp nghiên cứu sinh. Sau khi được ngỏ lời, ông Minh đồng ý giúp Trí và hướng dẫn làm đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh gửi lãnh đạo Chính phủ để Thanh tra Chính phủ có căn cứ giải quyết. Suốt quá trình làm việc, Trí đã 2 lần đưa cho ông Minh tổng cộng 10 tỷ đồng.
Về gần 4.000 tỷ để thực hiện dự án, bị can Trí khai, ngày 15/3/2021 có gặp Lê Quốc Khanh. Ông Minh cùng Khanh đã hướng dẫn bị can việc cần chứng minh bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn Dự án này.
Cụ thể, Công ty Sài Gòn Đại Ninh phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng nên cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, cùng số dư tiền mặt trên 1.800 tỷ đồng.
Để có số tiền 2.000 tỷ đồng vốn điều lệ, Trí đã huy động nguồn tiền mặt từ Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiền 600 tỷ đồng để chuyển sang Công ty Sài Gòn Đại Ninh. 1.400 tỷ còn lại được vay từ Sacombank. Đồng thời, ngân hàng này cũng xác nhận số dư tiền mặt 1.800 tỷ đồng còn lại cho Sài Gòn Đại Ninh.
Để hợp thức việc Công ty Sài Gòn Đại Ninh có vốn 2.000 tỷ, Nguyễn Cao Trí đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán DFK (ngày 12/3/2021). Công ty này đã thực hiện xác nhận Sài Gòn Đại Ninh có 2.000 tỷ đồng của các cổ đông góp vào tại thời điểm hết năm 2020 dù chỉ có có các tài liệu photo, không xác định số dư nhưng.
Nội dung thể hiện bởi báo cáo kiểm toán độc lập ra ngày 22/3/2021. Như vậy trong vòng 10 ngày, Nguyễn Cao Trí giúp Công ty SGĐN có gần 4.000 tỷ đồng, gồm cổ phần góp vốn và số dư tiền mặt trên tài khoản tại Sacombank.
Từ tài liệu chứng minh năng lực của Trí, Lê Quốc Khanh và ông Trần Văn Minh đã lập, ký Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị điều chỉnh kết luận số 929 về "Chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Đại Ninh do qua kiểm tra, xác minh có vi phạm phát luật đất đai và đầu tư" theo hướng cho dự án Đại Ninh tiếp tục được thực hiện.
Được Phó thủ tướng Thường trực đồng ý, ông Trần Văn Minh ký kết luận 1033, sửa kết luận số 929 theo hướng không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.
Tuy nhiên, Nguyễn Cao Trí không thực hiện xây dựng dự án mà bán lại cho Công ty Thiên Vương với giá 27.000 tỷ đồng qua đó, hưởng lợi bất chính 2.700 tỷ đồng.
Xem thêm video được quan tâm:
Tối 30/9: Tử hình Tạ Duy Khanh, kẻ sát hại, phi tang cô gái trẻ xuống sông Hồng vì món nợ 60 triệu
