Khởi tố nguyên giám đốc chi nhánh miền Bắc

Báo Sức khỏe & Đời sống số 33 ngày 27/2/2010 đăng bài "Biển thủ công quỹ tại chi nhánh Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn: 15 tỷ đồng bị "hô biến" như thế nào?" phản ánh bà Hoàng Thị Thu Hà, 40 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh miền Bắc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã làm thất thoát hàng chục tỷ đồng. Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, đã khởi tố bà Hoàng Thị Thu Hà về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc, ngày 28/12/2007, bà Hà yêu cầu thủ kho kiêm thủ quỹ Lê Thị Thu Hà xuất quỹ tiền mặt của chi nhánh 7 tỷ đồng nộp vào tài khoản cá nhân của mình. Số tiền này chỉ có trong sổ xuất nhập, thu chi tiền vàng của thủ quỹ mà không được lập chứng từ hạch toán và phản ánh trong sổ quỹ tiền mặt của chi nhánh theo quy định. Sau đó, theo lệnh của giám đốc, thủ quỹ rút từ tài khoản cá nhân của bà Hà 6 tỷ đồng nộp trả tiền hàng cho công ty. Số tiền còn lại, bà Hà mua ngôi nhà tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nữ giám đốc hiện mới trả lại cho công ty được hơn 500 triệu đồng.

Thông tin mới nhất cũng cho biết, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành làm rõ, ngày 21/10/2008, ông Ưng Hồng ở TP.HCM gửi 400 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của bà Hà, nhờ chuyển giúp cho người quen ở Hà Nội. Tuy nhiên, ngày 22/10/2008, bà Hà đã yêu cầu thủ quỹ xuất tiền của chi nhánh để gửi tiền.

Chi nhánh miền Bắc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội ra quyết định đăng ký kinh doanh số 011600812 ngày 4/12/2006 tại địa chỉ số 5 Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, cô Hà thủ kho kiêm thủ quỹ cũng có đứng tên một tài khoản cá nhân tại Eximbank chi nhánh Hà Nội (sổ tiết kiệm), ngày 4/12/2008, theo lệnh miệng của giám đốc Hà, thủ kho - kho quỹ Lê Thị Thu Hà rút 5 tỷ đồng để chi trả cho một loạt người mà nội dung giao dịch thanh toán không rõ ràng. Bên cạnh đó, từ ngày 15/1/2009, bà Hà còn lợi dụng danh nghĩa của chi nhánh để thực hiện huy động vốn. Cho đến ngày sự việc bị phát hiện thì số dư nợ còn phải trả gồm vàng SJC là hơn 146 lượng; 30.000 USD và 720 triệu đồng. 

Cơ quan điều tra còn đang tiếp tục làm rõ việc kinh doanh vàng miếng SJC và vàng nguyên liệu tại chi nhánh miền Bắc dẫn đến thua lỗ, thất thoát gần 20 tỷ đồng trong thời gian bà Hà đương chức.

Theo đánh giá ban đầu, việc quản lý tài chính, hạch toán kế toán, quản ý tiền hàng, tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh của chi nhánh SJC miền Bắc trong giai đoạn từ tháng 1/2008 - 14/11/2008 đã không tuân thủ theo quy định của công ty dẫn đến việc không thể phản ánh một cách trung thực, chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh cũng như gây thất thoát thiệt hại vốn của công ty. Ngoài ra nguyên nhân dẫn đến việc thất thoát tài sản nhà nước trên ngoài việc bà Hà cố ý làm trái để tư lợi cho mình thì còn do sự giám sát thiếu kịp thời của các bộ phận chức năng như Phòng kế toán, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc SJC.

Minh Nhi