Ngày 26/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) về tội "Rửa tiền". Cùng ngày, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh.
Ba bị can được xác định có liên quan đến vụ án mà cơ quan điều tra đã khởi tố ba bị can khác vào cuối tháng 7/2026.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Chu Đức Anh (áo đen) và Nguyễn Trung Hiếu (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Trước đó, vụ án được điều tra từ đơn trình báo của bà N.T.N. (sinh năm 1976, trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đăng ký tài khoản trên các website "Therealreal.cc" và "tiffa.tiffyfd.com", thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng. Ban đầu, chúng trả hoa hồng nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn hơn vào tài khoản chỉ định.
Một nạn nhân khác là bà N.T.A. (sinh năm 1970, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng thủ đoạn "thanh toán nhầm đơn hàng COD". Các đối tượng yêu cầu bà truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu, tiềm ẩn nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật và chiếm đoạt tài sản.
Sau khi nhận tiền, các đối tượng chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu dòng tiền. Tiếp đó, tiền được dùng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví do những người liên quan quản lý.
Ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố Chu Đức Anh (sinh năm 1985), Đặng Thị Hải (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội "Rửa tiền".
Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm này liên lạc qua Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ lừa đảo thông qua mua bán USDT để che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Để phục vụ hoạt động, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.
Theo cơ quan điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.
