Ngày 26/5, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Anh Việt (SN 1981, ở phường Kim Liên, Hà Nội) và 57 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Mai Anh Việt bị xác định là chủ mưu, cầm đầu thuê các đối tượng lập trình website, thuê địa điểm tại Lào, thuê và phân công các đồng phạm làm việc theo nhóm để tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc "Bóng X9" và liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com… để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.
Bị cáo Mai Anh Việt tại thời điểm bị bắt năm 2025. Ảnh: Bộ Công an.
Phương thức này hoạt động không hiệu quả, Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn (SN 1984, ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) thiết kế, lập trình lại trang "Bóng X9" để thu hút được nhiều con bạc.
Trong đó Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và thuê địa điểm tổ chức đánh bạc tại Lào, còn Sơn có nhiệm vụ liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài bán lại cho các con bạc để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu…
Thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang "Bóng X9" thu được nhiều lợi nhuận, đầu năm 2023 Việt đã cùng Sơn lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến "AZbet88" và "EX88", được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều con bạc tham gia.
Trong đường dây này, nhóm của Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của con bạc; quy ước việc thanh toán tiền với nhà cái là 1 điểm (đô) bằng 0,21 USD) và bằng 25.000 đồng.
Theo cáo trạng, Mai Anh Việt cũng bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie, đường Pang Kham, bản Sieng Nhưn, Thủ đô Viêng Chăn, Lào và tại số 051, tổ 04, bản Hongke, quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn, Lào cùng thời điểm năm 2023.
Việt còn trực tiếp hoặc thông qua đối tượng người Lào (không xác định nhân thân) thuê, tuyển nhân viên người Việt Nam xuất cảnh sang Lào, nuôi ăn, ở và sinh hoạt; trả lương theo tháng hoặc hưởng % lợi nhuận trên số tiền thu được từ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Sau đó, Việt chia nhân viên hoạt động theo nhóm và theo từng bộ phận như quảng cáo, lôi kéo con bạc; chăm sóc con bạc; kỹ thuật; hậu cần, lái xe…
Trong đó, nhóm quảng cáo và lôi kéo các con bạc tham gia cá cược do Trương Đình Thanh Quang (SN 1991, ở phường Bảo An, Khánh Hòa) phụ trách. Quang và đồng phạm sẽ livestream các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo con bạc tham gia đặt cược.
Quang và các đối tượng được Việt thuê, trả lương từ 15 - 30 triệu đồng/tháng bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc được chia lợi nhuận tính theo % số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc.
Từ tháng 01/2023 đến tháng 5/2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 05 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21h00 đến 02h00 ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các con bạc tham gia cá cược trên 3 trang web "Bóng X9", "AZbet88", "CR88" để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc và được hưởng lợi tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 1/2023 đến ngày 18/5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức cho các con bạc thực hiện việc đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là khoảng hơn 4.000 tỷ đồng.
Ở hành vi rửa tiền, cáo trạng nêu để hợp pháp hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho các đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi, tổng số gần 19 tỷ đồng.
Đến ngày 18/5/2025, cơ quan chức năng của nước Lào bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 29 đối tượng đều là người Việt Nam đang thực hiện hành vi sử dụng các trang thiết bị, hoạt động tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu... trên không gian mạng tại tầng 7, khách sạn Paradie, đường Pang Kham, bản Sieng Nhưn và tại bản Hongke, đều ở thủ đô Viêng Chăn.
Phía Lào sau đó bàn giao chứng cứ cho cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam để xác minh, xử lý.
