Ngày 14/5, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 59 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên toàn quốc qua trang web M88. Trong 59 bị cáo này, 6 bị cáo bị xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và 53 bị cáo bị xét xử về tội “đánh bạc”. Đây là đường dây bài bạc quốc tế trên trang mạng M88.com, có số tiền giao dịch bài bạc lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.
Máy chủ được đặt ở nước ngoài, quy mô hoạt động nhiều nước
Trước đó, tháng 3/2014, TAND TP.HCM đưa ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ một số tình tiết mới của vụ án. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, đây là vụ án đánh bạc quy mô lớn; các đối tượng điều hành trang M88 là người nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước mở tài khoản để nhận và chuyển tiền đánh bạc. Vụ án gây sự chú ý của dư luận không chỉ vì số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử quá đông (59 bị cáo), số tiền sử dụng đánh bạc lên tới hàng ngàn tỷ đồng mà còn vì trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có rất nhiều người trí thức có công ăn việc làm ổn định.
Trong buổi sáng ngày 12/5, tòa tập trung phần thủ tục khá dài vì vụ án có nhiều bị cáo. Đường dây cá độ quy mô cực lớn này do Nguyễn Võ Hoài Trâm (nguyên Giám đốc Công ty New Plus, TP.HCM) cầm đầu.
M88.com là một trong những trang mạng mà từ đầu năm 2013 đến tháng 3/2015, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bóc gỡ 3 đường dây tội phạm “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” với quy mô cực lớn là M88.com, 188bet.com và Fun88.com. 3 đường dây tội phạm này hoạt động cá độ bóng đá và các môn thể thao khác đều có liên quan đến nhau, máy chủ đều đặt ở nước ngoài và do các “ông trùm” trong nước điều hành, có chân rết nằm khắp cả nước, thu hút hàng chục ngàn con bạc tham gia. Hành trình khám phá án đầy cam go và vất vả với tổng lực lượng hùng hậu của C45, C50 và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác tham gia phối hợp cùng công an các tỉnh thành trên cả nước.
Theo kết quả điều tra, M88 là trang web trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, các đối tượng người nước ngoài đăng ký hoạt động công khai tại nhiều nước trên thế giới. Có hơn 12.000 tài khoản thường xuyên chuyển tiền đến M88.com với số tiền hơn 2.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, do các con bạc sử dụng địa chỉ “ma” nên chỉ xác định được 127 trường hợp có nơi cư trú.
Có 2 bị cáo bị tạm giam, 57 bị cáo còn lại đều tại ngoại
Trong số 59 bị cáo chỉ có 2 bị cáo bị tạm giam là Nguyễn Lê Sang và Phạm Thị Kim Loan, 57 bị cáo còn lại đều tại ngoại.
Có 6 bị cáo xét xử về hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm: bị cáo Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88.com sử dụng 8 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển số tiền đánh bạc 585 tỉ đồng và hưởng lợi 100.000USD; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 để làm tài khoản đại diện nhận chuyển tiền gần 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35.000 USD; Nguyễn Văn Nam mở 2 tài khoản để nhận và chuyển tiền đánh bạc là 45 tỉ đồng, hưởng lợi 500 triệu đồng; Cù Huy Giáp (em ruột Cù Thị Thanh Hải) mở và sử dụng 6 tài khoản giao dịch nhận, chuyển tiền hơn 629 tỉ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Thị Kim Loan mở và sử dụng 46 tài khoản nhận chuyển tiền hơn 500 triệu đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng và Lê Văn Hải mở 4 tài khoản nhận, chuyển gần 200 triệu đồng, hưởng lợi 11 triệu đồng.
Còn lại 53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” thì khá nhiều bị cáo có trình độ cao là kỹ sư, cử nhân, thậm chí là giảng viên đại học tham gia đánh bạc với M88.com. Bị cáo tham gia đánh bạc có số tiền thấp nhất là 90 triệu đồng và cao nhất là gần 9 tỉ đồng.
Trong đó, nổi cộm là các con bạc tại TP.HCM và Hà Nội như con bạc Đào Ngọc Quý bắt đầu đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ở các giải Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, C1, châu Âu, Euro 2012 và các giải bóng đá quốc tế khác. Thậm chí, Quý còn “khát nước” cá độ cả giải cầu lông, quần vợt, bóng rổ… và chơi bài Barcarat trên trang M88.com từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013. Quý sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của cả vợ Quý để giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với M88.com. Có thời gian ngắn chưa đầy nửa tháng (từ ngày 6/5/2013 đến 19/6/2013), Quý đã cá độ số tiền lên đến hơn 7,2 tỉ đồng và con bạc này đã “nướng” mất hơn 523 triệu đồng cho M88.com. Từ kết quả điều tra và con bạc khát nước Đào Ngọc Quý khai nhận, chỉ 1 năm tham gia cá độ trên trang M88.com (2012-2013), Quý đã sử dụng lên đến 9 tỉ đồng để đánh bạc và bị thua tổng cộng số tiền lên đến 6 tỉ đồng. Hay con bạc Bùi Văn Chiến tham gia cá độ trên trang M88.com từ tháng 8/2012 đến tháng 1/2013, chủ yếu là cá độ bóng đá. Số tiền Chiến tham gia cá độ là 900 triệu đồng và thua gần như cháy túi hết 800 triệu đồng… Người đánh số tiền ít nhất là Dương Thanh Tùng với 18 triệu đồng.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến hết ngày 19/5. Chúng tôi tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các số báo sau.
Kiên Giang
