Sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, chiều ngày 15/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.
Sau 3 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land. Theo đó, bị cáo Lê Hòa Bình (sinh năm 1954, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị) và Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5) bị tuyên tù chung thân; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972, nguyên Tổng giám đốc Công ty 1-5) nhận 12 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo án sơ thẩm, tháng 1/2010, Công ty 1/5 ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 vay 200 tỷ đồng và được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, phía Công ty 1/5 không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn nên bị Cienco 5 tước quyền hợp tác đầu tư. Dù vậy, Bình và đồng phạm vẫn sử dụng thỏa thuận vay mượn tiền cùng giấy tờ liên quan để bán nhà đất tại khu đô thị Thanh Hà A. Bằng cách này, các bị cáo đã ký hơn 400 hợp đồng bán đất tại Dự án Thanh Hà A trị giá hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và đưa vào 3 công ty không liên quan đến dự án.
Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Sơn công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn để điều tra về tội Tham ô tài sản.
Diễn biến đáng chú ý nhất tại phiên tòa này là Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Văn Sơn đã công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Nguyễn Ngọc Sinh - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land), Đào Duy Phong - nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do), Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5, Thái Kiều Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự (BLHS).
Để đưa ra quyết định khởi tố trên, HĐXX đã căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 820/2016 ngày 19/10/2016 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm trong các ngày 13-14/3 đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Thoa, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Huy, trên cơ sở lời khai của bị cáo Lê Hòa Bình, bị can Đặng Sỹ Hùng và các đối tượng có liên quan như Thái Kiều Hương, Han Gi Cheol, ông Nguyễn Minh Quý, cùng lời khai của Nguyễn Ngọc Sinh, Trịnh Xuân Thanh.
Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn nêu rõ, có căn cứ xác định Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh và Đào Duy Phong - đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng của các cổ đông theo Hợp đồng đặt cọc ngày 27/3/2010 để hưởng khoản tiền chênh lệch giá 18 triệu đồng/m2.
Trịnh Xuân Thanh khi còn lãnh đạo PVC.
Bên cạnh đó, căn cứ đề nghị của đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận thấy hành vi của Trịnh Xuân Thanh (SN 1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 10 lô C4, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng với Nguyễn Ngọc Sinh, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Huy, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 278 BLHS. Quyết định khởi tố vụ án này sẽ được gửi tới Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội.
Trước đó, vào ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS. Xác định bị can đã bỏ trốn, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với ông này. C46 đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ tại PVC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Bốn cựu lãnh đạo PVC gồm: ông Vũ Đức Thuận - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Nguyễn Mạnh Tiến - Phó Tổng giám đốc, Trương Quốc Dũng - Phó Tổng giám đốc, Phạm Tiến Đạt - Kế toán trưởng cũng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự cùng tội danh với Trịnh Xuân Thanh.