Số tiền hưởng lợi từ game đánh bạc được Phan Sào Nam sử dụng vào nhiều mục đích
Khi được xét hỏi về mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, bị cáo Nam nói không thân thiết, chỉ là quan hệ đối tác, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Chủ tọa đặt câu hỏi: Trước khi bị cáo và Dương ký kết hợp đồng phát hành hệ thống đánh bạc qua mạng, hai công ty đã trao đổi với nhau như thế nào? Phan Sào Nam khai trước đó mình trao đổi nhiều với Dương về hợp tác công nghệ và internet. Sau đó hai bên thống nhất khai dịch vụ game bài trước. Phan Sào Nam khai trong quá trình thực hiện hợp đồng, ở giai đoạn đầu tiên (tháng 4/2015 - 8/2016), lúc đó Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC online và làm rất tốt công việc của mình. Cụ thể, CNC làm cổng thanh toán thu tiền người chơi, bản thân công ty này hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tên miền, tổng đài chăm sóc khách hàng, tổng đài gửi tin nhắn cho khách hàng.
Bị cáo Phan Sào Nam được dẫn giải ra tòa.
Theo lời Nam, phía Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương rất tự tin thực hiện hợp đồng, riêng về giấy phép chưa có nhưng vẫn luôn khẳng định đang trong quá trình xin giấy phép. Trong quá trình hoạt động, Nam khai Dương chỉ đạo mình triển khai. Giai đoạn 1 là Rikvip, giai đoạn 2 là Tip.club. Về lý do đổi tên hệ thống game bài, Nam khai chỉ nhớ thời điểm tháng 8/2016, Dương có trao đổi với Nam rằng Công ty CNC phát hành game như thế thì “hơi nhạy cảm”. Bị cáo cũng nhận thấy điều đó - Phan Sào Nam khai. Sau đó, hệ thống từ tên Rikvip chuyển sang tên Tip.Club, cơ chế hoạt động của game bài vẫn không thay đổi. Về mặt vận hành kỹ thuật, phần mềm, bị cáo Nam khai, do Hoàng Thành Trung và các cộng sự thực hiện.
Phan Sào Nam khai được cơ quan điều tra cho xem một số chứng từ, hồ sơ và cùng với các tài liệu mình giao nộp và thừa nhận số tiền hưởng lợi từ trò chơi đánh bạc là 1.415 tỷ đồng. Về chi tiết sử dụng số tiền này, Nam khai, một số lượng lớn lưu giữ ở dạng tiền mặt; một số thì đầu tư vào các công ty kinh doanh các lĩnh vực mới; một số đầu tư bất động sản; một số do người thân, bạn bè cất giữ hộ. Nam khai chuyển 236 tỷ đồng cho dì ruột là Phan Thu Hương, lúc đó chỉ nhờ cất giấu, sau đó nhờ Hương đầu tư sinh lời. Phan Sào Nam khai, đến nay bị cáo đã nhận thức những việc liên quan đến game bài là hoạt động tổ chức đánh bạc và việc xử lý chi phí qua các công ty là rửa tiền. Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong tỏa tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.
Không hiểu nội dung nhưng Tổng Giám đốc Công ty CNC vẫn ký hợp đồng?
Trước đó, bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê Thanh Hóa) là Tổng Giám đốc Công ty CNC khai trước tòa, trước khi Nguyễn Văn Dương mời về Công ty CNC giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hồng đã làm việc chung 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam. Tháng 4/2015, Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng. Bị cáo Hồng cho rằng, tuy làm Tổng Giám đốc công ty nhưng bị cáo không được tham gia soạn thảo hợp đồng mà chỉ lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc để ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ theo chỉ đạo của Dương. Người điều hành trực tiếp toàn bộ công việc trong công ty là Dương. Do bị cáo không hiểu biết gì về game bài nên khi Dương bảo ký thì bị cáo ký. Bị cáo Hồng khẳng định “Bị cáo không được Dương đưa cho xem, cũng không trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Bị cáo không hiểu về vấn đề phát hành thẻ bài. Về vấn đề nghiệp vụ, bị cáo không hiểu và cũng không được Dương cho biết”.
Hồng giải thích về việc tại sao không hiểu gì về hợp đồng mà vẫn ký là do Dương chỉ đạo. “Vì tin tưởng Dương là người hiểu biết nên bị cáo đã ký. Sau này Dương chỉ đạo bị cáo tiếp tục ký đối soát với đối tác. Lúc này bị cáo nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, đề phòng khi Dương đi vắng thì bị cáo ký. Nhưng Dương không làm giấy ủy quyền mà chỉ chỉ đạo bị cáo ký”, Hồng nói. Cũng theo lời khai của Hồng tại tòa thì, chỉ đến khi bị cáo bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và thông báo bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài bất hợp pháp thì bị cáo mới biết, những hợp đồng bị cáo đã ký theo chỉ đạo của Dương là vi phạm pháp luật!?
Trước đó, Chủ toạ phiên tòa đề nghị đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố tại phiên tòa công bố các văn bản của Bộ TT&TT, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước trả lời Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ. Văn bản của ba Bộ, ngành khẳng định, các game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo... trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm chưa được cấp phép hoạt động và việc các bị cáo trong vụ án này tham gia tổ chức, điều hành và chơi Rikvip/Tip.Club, 23Zdo... là trái với quy định của pháp luật. Lý do Chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện VKS công bố các văn bản này vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập đại diện ba Bộ, ngành tới phiên xử để làm rõ tính pháp lý của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo...
Thứ hai (ngày 19/11), tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.