Truy tố 9 bị can, truy nã 2 bị can
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định trong vụ án này, Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Petroland, kiêm Ủy viên HĐQT đã cùng với với Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland và Trần Hữu Giang, nguyên Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Petroland, kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Petroland có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan ANĐT đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy 9 bị can gồm: Bùi Minh Chính (SN 1961), nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland; Phạm Thúy Nga (SN 1977), nguyên Kế toán trưởng Petroland; Nguyễn Tư Khánh (SN 1976), nguyên Giám đốc sàn giao dịch BĐS Petroland; Nguyễn Thị Hoàng Yến (SN 1976), nguyên Trưởng bộ phận kinh doanh Sàn giao dịch Petroland; Lê Tú Phương (SN 1972, trú tại quận 7, TP.HCM); Nguyễn Bá Hội (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Khôi Nguyên; Dương Công Thọ (SN 1981, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (SN 1982, trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn Thế Công (SN 1981), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình An về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã 2 bị can gồm Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang về tội danh trên. Song do 2 bị can bỏ trốn trước khi khởi tố vụ án nên Cơ quan ANĐT đồng thời ra quyết định tách hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại về tài sản cho Petroland của bị can Minh và Giang thành vụ án khác để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định, từ khi thành lập đến nay, Petroland đã không kịp thời xây dựng quy định, về quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới BĐS giữa Petroland với các công ty; cá nhân bên ngoài để tìm kiếm, giới thiệu khách hàng mua BĐS của Petroland... Những thiếu sót, chưa chặt chẽ tại các quy định của Petroland và pháp luật đã tạo điều kiện cho Chính và đồng phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản của Petroland với số lượng lớn.
Các đối tượng trong vụ án.
Tạo dựng hồ sơ khống, gây thất thoát hơn 50 tỷ đồng
Trong thời gian từ năm 2012-2017, Minh, Chính và Giang đã bàn bạc, thống nhất lập hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn khống, gồm: Hợp đồng dịch vụ môi giới; chứng từ thanh toán, hóa đơn GTGT... đối với dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí Phú Mỹ Hưng tại số 12, Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM (gọi tắt là Tòa nhà Petroland Tower) để lấy tiền phục vụ các khoản cho cá nhân trong Ban lãnh đạo Petroland; chi tiếp khách, tặng quà, chi tiền cho một số cán bộ thuộc các sở, ban, ngành thuộc UBND TP.HCM làm hồ sơ liên quan đến các dự án xây dựng, phê duyệt thủ tục nhà đất, chung cư của Petroland.
Vào cuối năm 2012 để hợp thức hóa thủ tục, chứng từ rút tiền của Công ty Petroland trái phép, Chính và Giang đã bàn bạc việc tạo dựng hồ sơ khống về việc thanh toán phí dịch vụ môi giới BĐS và tư vấn thủ tục hoàn công, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với dự án Tòa nhà Petroland Tower. Sau đó, từ năm 2012-2017, Chính đã chỉ đạo Giang liên hệ, móc nối với nhiều công ty bên ngoài và chỉ đạo các nhân viên Sàn giao dịch BĐS Petroland là Nguyễn Tư Khánh; Nguyễn Thị Hoàng Yến lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản khống với 7 công ty; duyệt, ký 40 ủy nhiệm chi và các chứng từ liên quan khống đến chuyển tiền từ 3 tài khoản của Petroland tại Vietcombank cho 7 công ty trên, với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Trong thời gian từ năm 2013 - 2017, ở nhiều vị trí làm việc, Phạm Thúy Nga biết 8 hồ sơ đề nghị thanh toán được hợp thức hóa, 7 hồ sơ thiếu thủ tục so với quy định, nhưng vẫn ký thanh toán tiền cho doanh nghiệp. Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT xác định Nga đã ký khống biên bản cuộc họp giữa Công ty Petroland và khách hàng; ký giấy đề nghị thanh toán, ủy nhiệm chi trong 15 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng khống, gây thiệt hại cho Petroland hơn 41 tỷ đồng.
Về phần Nguyễn Tư Khánh, từ tháng 12/2012 - 12/2015, theo chỉ đạo của Giang, Khánh đã móc nối với Công, Thọ và Tuyền lập khống 9 bộ hồ sơ thanh toán 9 hợp đồng dịch vụ tư vấn tại Petroland Tower để Chính ký hợp thức hóa thủ tục rút tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Từ tháng 5/2013 - 1/2016, Nguyễn Thị Hoàng Yến thực hiện chỉ đạo của bị can Giang đã tham gia vào quá trình lập 13 bộ hồ sơ thanh toán “khống” để hợp thức hóa việc rút tiền của Petroland. Ngoài ra, Yến còn tham gia ký khống hồ sơ liên quan;...
Kết thúc điều tra, cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có 17/21 hợp đồng dịch vụ tư vấn, môi giới giữa Công ty Petroland với 8 doanh nghiệp và 1 cá nhân là khống, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng.