Theo đó, 5 bị can gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng 4 nhân viên tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên là: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, SN 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, SN 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, SN 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, SN 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hà Nội đề nghị VKSND TP. Hà Nội truy tố về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, ngày 10/8/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhận được đơn tố giác kèm theo vi bằng của vợ chồng chị Nghiêm Thúy Nga và anh Hoàng Anh Hà (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc hộ kinh doanh của chị Nga bị Nguyễn Kim Hưng và các nhân viên trong tổ bốc dỡ số 2 gồm: Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Hữu Tiến và Dương Quốc Vương có hành vi Cưỡng đoạt tài sản của anh chị Nga - Hà với tổng số tiền 1.060.000.000 đồng.
Đối tượng Hưng (bên trái) và đối tượng Tiến.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Từ ngày 14/3/2018 đến ngày 1/9/2018, lợi dụng công việc của mình Hải, Long, Vương thu của chị Nga số tiền 35.660.000 đồng. Trong đó, chỉ có 7.570.000 đồng là tiền nhân viên tổ dịch vụ bốc dỡ số 2 tham gia bốc dỡ hàng hóa, còn lại 28.090.000 đồng là tiền “bãi”, tức là tiền không bốc dỡ, bắt ép chị Nga phải nộp và chiếm đoạt. Để gây sức ép, buộc chị Nga phải nộp tiền, Hưng đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng nhiều thủ đoạn: đuổi xe, đuổi nhân viên của Nga không cho tự bốc dỡ; bắt ép chị Nga phải nộp tiền bốc dỡ mặc dù không bốc dỡ hàng; kéo cá thối đặt cạnh ki ốt của chị Nga nhằm cản trở việc kinh doanh của chị Nga; tăng tiền thu đối với dịch vụ bốc dỡ hàng hóa của chị Nga...
Cơ quan công an cũng làm rõ, Tiến nhận của Hải, Long và Vương số tiền 35.660.000 đồng, song chỉ nộp về Ban quản lý chợ 10.770.000 đồng. Cơ quan công an xác định, Tiến phải chịu trách nhiệm về số tiền 24.890.000 đồng không nộp về Ban quản lý chợ. Tiến đồng phạm với Hưng, Hải, Long, Vương về hành vi chiếm đoạt 28.090.000 đồng của chị Nga, anh Hà. Trong số 5 bị can, Hưng là đối tượng chủ mưu cầm đầu.
Đối với việc chị Nga, anh Hà khai từ năm 2010 - 2017 bị Hưng chiếm đoạt hơn 1.060.000.000 đồng thì Hưng phủ nhận. Do chỉ có lời khai của chị Nga, anh Hà mà không có chứng cứ chứng minh nào khác nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hưng về số tiền chiếm đoạt nói trên. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để điều tra, làm rõ, xử lý sau.
Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đề nghị còn ai là chủ kinh doanh, lái xe... tại chợ Long Biên đã bị chèn ép, bắt buộc phải nộp tiền trái ý muốn cho các bị can nêu trên sớm đến Đội 3, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội để trình báo và giải quyết.
Theo luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng Luật sư Việt Lý (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), tội cưỡng đoạt tài sản quy định: 1, Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm. 3, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. 4, Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. 5, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.