Bước đầu, C03 xác định, các đối tượng trong đường dây này đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia.
Buôn lậu xuyên quốc gia, để ngoài sổ sách cả ngàn tỷ đồng
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Qua khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường, C03 đã thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan. Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Hiện, C03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để kê biên, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Công an khám xét và thu giữ tang vật tại hệ thống cửa hàng Nhật Cường. Đối tượng Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ).
Được biết, tại Hà Nội, Công ty Nhật Cường được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ ĐTDĐ và thiết bị công nghệ. Được thành lập năm 2001 với tiền thân là một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở 33 Lý Quốc Sư, Công ty Nhật Cường đã phát triển thành chuỗi cửa hàng bán lẻ ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, với mặt hàng phân phối chủ yếu là ĐTDĐ của hãng Apple, Samsung... Ngoài hàng chính hãng, Nhật Cường cũng kinh doanh nhiều loại điện thoại đã qua sử dụng và hàng được biết đến có nguồn gốc từ “hàng xách tay”... Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi năm của Nhật Cường lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận theo báo cáo chỉ khoảng 1 tỷ đồng, kéo dài trong nhiều năm nay.
Vi phạm của Nhật Cường là rất nghiêm trọng
Sau khi Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, những ngày gần đây, chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội ngừng hoạt động. Trụ sở chính của Nhật Cường Mobile tại 33 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khóa cửa kín mít. Tại đây, chỉ có vài khách hàng ra thăm dò thông tin lấy lại điện thoại bảo hành.
Nhận định về sai phạm của Công ty Nhật Cường, ông Chu Xuân Kiên - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, sai phạm của Nhật Cường chủ yếu là ở việc trốn thuế. Trước đó, Quản lý thị trường Hà Nội từng tiếp nhận một số phản ánh của khách hàng về Nhật Cường Mobile nhưng chỉ liên quan chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành. Nhận định về hành vi buôn lậu, ông Chu Xuân Kiên cho hay, rất khó để phát hiện hành vi này vì doanh nghiệp chỉ bày bán lượng sản phẩm nhất định tại cửa hàng. Các sản phẩm này thường có giấy tờ chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Còn hàng hóa nhập lậu sẽ được doanh nghiệp cất giấu ở kho.
Liên quan đến vụ việc này, Luật sư Nguyễn Tiến Thủy - Văn phòng Luật sư Việt Lý (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể về nhiều tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế thuộc các nhóm lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, thương mại, thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và lĩnh vực kinh tế khác. Trong đó có tội vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên cơ quan pháp luật khởi tố vụ án với tội danh này, kể từ khi luật có hiệu lực.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “buôn lậu” và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” - Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Có thể thấy, cơ quan điều tra đã phải có những căn cứ vững chắc xác định hành vi nhập hàng hóa trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam của các đối tượng trong thời gian dài thông qua các kênh vận chuyển khác nhau. Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về những tội danh này là thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với khung hình phạt cao nhất của mỗi tội đến 20 năm tù giam.