Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội, các đối tượng đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên đại diện theo pháp luật. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…
9 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Kết quả điều tra xác định, các công ty trên hoạt động mang tính hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất. Các pháp nhân này được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập, sử dụng hợp đồng kinh tế và hóa đơn khống để vay vốn tín dụng, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ, các đối tượng phân công vai trò cụ thể để thực hiện hành vi phạm tội. Hà Thị Thương (SN 1981, trú tại Phù Đổng, Hà Nội) và Trần Thị Phương Loan (SN 1986, trú tại Bồ Đề, Hà Nội) giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập khống chứng từ, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết không có giao dịch kinh tế thực.
Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân gồm: Lương Ngọc Thoan (SN 1981, trú tại Việt Hòa, Hải Phòng), Đồng Thế Lực (SN 1993, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1987, trú tại Bồ Đề, Hà Nội), Mai Long (SN 1980, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (SN 1998, trú tại Thái Bình, Hưng Yên) thực hiện ký khống hồ sơ tín dụng, hợp đồng.
Nguyễn Đăng Hùng (SN 1984, trú tại Đô Lương, Nghệ An) tham gia lập khống hồ sơ, chứng từ kế toán; Nguyễn Thành Nam (SN 1976, trú tại Bồ Đề, Hà Nội) quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đánh giá của cơ quan điều tra, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động trên nhiều địa bàn, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng mà còn ảnh hưởng đến an toàn hoạt động ngân hàng, trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
