Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Lương Vũ Hoàng (27 tuổi), Nguyễn Trần Hùng (28 tuổi) cùng mức án 10 năm tù, Trần Văn Tèo (26 tuổi) 8 năm tù, Trần Văn Huy (32 tuổi) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Các bị cáo Lưu Tuấn Kiệt (26 tuổi), Lương Hy Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi), Hà Kim Linh (23 tuổi), bị phạt từ 8 đến 17 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Một bị cáo khác bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo hồ sơ, cuối năm 2013, Tèo sang Campuchia làm bảo vệ nhà cho một người Trung Quốc tại chợ Olympic. Sau hơn một tháng làm việc, Tèo được người này yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký dịch vụ chuyển tiền qua Internet, báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại. Thẻ này sẽ được mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ. Về Việt Nam, Tèo mua của Huy cùng hai người khác 9 tài khoản thẻ Visa Debit và Mastercard. Sau đó, Tèo về giao hết cho chủ.
Cùng thời gian này, Lưu Tuấn Minh (anh trai bị cáo Kiệt, hiện bỏ trốn, công an đang truy nã) lôi kéo các bị cáo còn lại tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu. Các bị can mua và làm nhiều giấy CMND làm giả dùng cho việc đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng đưa cho Minh để Minh chuyển cho đường dây lừa đảo.
Sau đó, nhóm lừa đảo giả danh nhân viên Tổng đài VNPT thông báo nợ cước điện thoại. Tiếp theo, nhóm lừa đảo giả danh Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến người bị hại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của ban chuyên án - thực tế là các tài khoản do Tèo, Minh và đồng bọn thu mua tại Việt Nam - để giám định.
Từ ngày 6-1-2014 đến ngày 26-2-2014, đồng bọn của các bị can lừa đảo 31 người bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng, rút chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa tài khoản, thu hồi hơn 2 tỉ đồng.
