Ngày 5/7, Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây.
Trước đó, qua trinh sát, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng dùng mạng xã hội facebook đăng tải quảng cáo với nội dung: "vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam". Nhiều người dân trên địa bàn và các địa phương khác đã vay tiền của nhóm đối tượng trên với lãi suất cao. Khi đến hẹn không kịp trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi (từ trái qua: Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hợp và Trần Tất Hiếu). Ảnh: CACC.
Nhóm đối tượng này có địa chỉ thường trú tại tỉnh Thanh Hóa vào Quảng Nam thuê trọ thực hiện hoạt động cho vay và thường xuyên thay đổi địa điểm. Qua xác minh, Công an TP. Tam Kỳ xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) và Đoàn Văn Hợp (SN 1990, cùng trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là 2 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 10/4, Công an TP. Tam Kỳ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Văn Hợp tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 2 thẻ ngân hàng, 18 giấy mượn tiền của bị hại cùng các giấy tờ liên quan đến người vay, 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay và số tiền hơn 3 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tuấn Anh cùng Đoàn Văn Hợp cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất 360 - 730%/năm. Tính đến thời điểm 2 đối tượng bị bắt, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền hơn 700 triệu đồng. Các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 21/6, cơ quan công an bắt giữ đối tượng liên quan Trần Tất Hiếu (SN 1998, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và di lý về Tam Kỳ. Sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Tất Hiếu về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
