Đáng chú ý, Thọ đã thành lập nhiều công ty để “ngụy trang” , sau đó mua gom hàng hóa chủ yếu gồm: thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng... để tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Thủ đoạn tinh vi
Trong số 19 đồng phạm của Trịnh Đức Thọ (SN 1971, thường gọi Thọ vâu, ngụ phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), có 2 bị can mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Nông Kiến Châu (tên gọi khác là Nông Kiện Chu, SN 1984, làm nghề lái xe, thường trú tại Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Hà Hán Dũng (SN 1982, làm nghề lái xe, thường trú tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) cùng bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Còn lại, Trịnh Đức Thọ và 17 đồng phạm đều bị truy tố về tội “buôn lậu”.
Trịnh Đức Thọ bị Công an Trung Quốc bắt giữ khi trốn tại đây, sau đó được bàn giao cho Bộ Công an Việt Nam điều tra xử lý.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trịnh Đức Thọ thành lập các công ty: Công ty cổ phần Dược Lạng Sơn, Công ty cổ phần Ngũ Phúc Hội, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản Bắc Khánh Yên, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thương mại Quảng Phát. Trong quá trình kinh doanh, từ tháng 1/2018, Trịnh Đức Thọ đã chỉ đạo mua gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Thọ buôn lậu hàng hóa chủ yếu gồm: thuốc bắc, vải, thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng... Thọ thuê các kho bãi để tập kết, phân loại hàng hóa, sử dụng các xe ô tô tải, xe cẩu, máy xúc, mua và lắp đặt một cây xăng dầu để cấp dầu cho các phương tiện, phục vụ hoạt động buôn lậu.
Lợi dụng vị trí biên giới ít người qua lại, Thọ chỉ đạo đồng phạm sử dụng máy xúc san gạt khu đất trống làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa, tháo dỡ hàng rào của cơ quan Biên phòng, mở đường cho xe ô tô tải do người Trung Quốc điều khiển vận chuyển hàng hóa qua biên giới vào địa phận Việt Nam.
Cụ thể, để tổ chức nhận hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc, Thọ thuê và giao nhiệm vụ cho Trần Văn Kim (SN 1972, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) quản lý, tổ chức, điều hành toàn bộ việc tiếp nhận hàng hóa tại các kho, sửa chữa các xe ô tô vận chuyển hàng hóa bị hư hỏng. Nguyễn Văn Thi (SN 1983, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều hành việc bốc xếp, giao nhận và vận chuyển hàng hóa tại khu vực biên giới về kho; Nguyễn Văn Nguyên (SN 1982, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn), Hoàng Thị Phượng (SN 1979, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) tổ chức nhận hàng tại các kho; Trịnh Xuân Ngọc quản lý, cấp dầu cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa buôn lậu...
Buôn lậu hàng chục tỷ đồng
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 1/2018 đến ngày 14/12/2018, Trịnh Đức Thọ đã nhiều lần tổ chức nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn. Ngày 14/12/2018, mặc dù đang chữa bệnh tại Nhật Bản nhưng Thọ vẫn chỉ đạo các đồng phạm nhận hàng hóa nhập lậu là thuốc bắc, vải... và đã bị cơ quan công an bắt quả tang. Viện Kiểm sát xác định, hàng hóa do Trịnh Đức Thọ buôn lậu bị thu giữ có tổng trị giá hơn 7,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, còn số tiền hơn 30 tỷ đồng do Nguyễn Văn Đông (SN 1987, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) chuyển vào tài khoản của Thọ nhiều lần, trong một thời gian dài, từ tháng 1/2018 đến khi bị bắt là bao gồm tiền hàng hóa do Thọ buôn lậu và tiền cước vận chuyển thuê cho các đối tượng buôn lậu khác. Tài liệu điều tra chưa xác định và phân biệt được cụ thể trị giá từng chuyến hàng Thọ nhập lậu đã đưa đi tiêu thụ, số tiền Thọ thu được từ việc vận chuyển hàng nhập lậu và tiền thu lợi bất chính nên chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Thọ và các bị can khác về số tiền hơn 30 tỷ đồng nói trên. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng đây là khoản tiền Thọ thu được từ hoạt động buôn lậu và vận chuyển hàng buôn lậu, là tiền thu nhập bất chính nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.
Cáo trạng kết luận, trong vụ án này, Trịnh Đức Thọ là người chủ mưu cầm đầu, tổ chức đường dây buôn lậu trong một thời gian dài với số lượng hàng hóa lớn. Các bị can khác thực hiện hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Đức Thọ.