Ngày 24/11, VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.
Trong đó, 8 người do có hành vi "Buôn lậu" hơn 500kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam gồm Trần Thị Hoàn (SN 1985), kinh doanh vàng bạc; Trần Thành Hiếu (SN 1987), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Liềng Thị Thực (SN 2001), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, ở Lào Cai).
Một số bị can có hành vi buôn lậu vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.
3 người khác thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm Trần Như My (SN 1977), Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết (SN 1981), Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979), Kế toán trưởng.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2024 đến 12/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên "Bà Béo" (chưa xác định rõ) và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu tổng số hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.
Trong đó, Hoàn mua của đối tượng có tên là Bà Béo hơn 97kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá hơn 999 tỷ đồng.
Để thực hiện việc mua bán vàng lậu, đối tượng "Bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc, cất giấu trong người hoặc trong giày, vận chuyển qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về trụ sở Công ty Hoàn Huế, giao cho các bị can là nhân viên tại đây.
Nhóm nhận hàng sẽ kiểm tra trọng lượng, dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài trên thỏi vàng đồng thời cập nhật số lượng để theo dõi.
Các bị can thuộc Công ty Hoàn Huế cũng lập và sử dụng tài khoản cá nhân để làm tài khoản trung gian thanh toán tiền mua bán vàng lậu cho Trần Thị Hoàn đồng thời mang vàng về Hà Nội giao cho khách.
Quá trình điều tra, bị can Trần Thị Hoàn thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho hay, bản thân chỉ hưởng lợi bất chính 100 triệu đồng.
Đối với hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, VKSND Tối cao cáo buộc, từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết và bị can Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam) kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.
Cơ quan điều tra cáo buộc, qua việc sử dụng 2 hệ thống kế toán, các bị can My, Thuyết và Hợp gây thiệt hại hơn 5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Xem thêm video được quan tâm:
Khởi tố hai người đi SH, gây gổ đánh nhau với tài xế ô tô trên đường Vành Đai 2 | SKĐS
