Ngày 9/7, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (hay được biết đến là Khanh Supper, SN 1994; cư trú phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng bị truy tố trong vụ án còn có Mohamach Da Pha (SN 1996; thường trú ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) với 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.
Theo hồ sơ, vụ án đã được chuyển sang TAND TPHCM để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Năm 2019, Phan Công Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn thành lập Công ty TNHH TMDV K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực mua bán ô tô, đặt trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cũ.
Khanh giữ chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Vấn là Phó giám đốc. Mohamach Da Pha tham gia với vai trò cộng tác viên.
Quá trình kinh doanh phát sinh khoản lỗ, sau đó cả ba người đã cùng thống nhất thực hiện một số hành vi để chiếm đoạt tài sản bằng cách cung cấp thông tin không đúng sự thật cho đối tác giao dịch.
Mohamach Da Pha bên chiếc xe ô tô hiệu MCLAREN.Ảnh: CACC.
Cụ thể, vụ đầu tiên, ba đối tượng này đã nhận xe ô tô hiệu McLaren của chị L.N.T.H. (SN 1991; cư trú phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ) sau đó mang đi thế chấp, giá trị chiếc xe là 7,1 tỷ đồng.
Vụ thứ hai, Khanh và Vấn đã đưa thông tin rằng Công ty K-Supper đã sở hữu một xe ô tô hiệu Brabus. Ông T.H.P căn cứ vào thông tin này đã đồng ý mua xe và chuyển khoản 24,5 tỷ đồng.
Sau khi ông P. chuyển tiền. Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Đến khi hay tin Khanh bị bắt, ông P. mới biết bị lừa.
Vụ thứ ba liên quan đến Mohamach Da Pha. Đối tượng đã mượn của anh L.T.S một xe ô tô hiệu BMW trị giá khoảng 870 triệu đồng, nhưng sau đó đem xe đi thế chấp để lấy khoản tiền 1 tỷ đồng, đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi anh S. hỏi thăm về tình trạng xe, Da Pha trả lời rằng vẫn đang sử dụng bình thường…
Một số siêu xe liên quan đến vụ án cơ quan điều tra đã thu giữ được. Ảnh: CACC.
Đối với đối tượng Huỳnh Xuân Vấn, sau khi sự việc bị phát hiện, người này đã rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
