Sau một ngày xét xử, chiều 20/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Keo So Vann (43 tuổi, ngụ Campuchia) mức án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giữa năm 2007, Keo So Vann và Heng Narông (đang bị truy nã) từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam giới thiệu mình là giám đốc, thành viên của Công ty Phát triển KSV thuộc chính quỹ tài trợ châu Á có 2 tỷ USD tại Ngân hàng Barclays (Anh Quốc). Nếu doanh nghiệp (DN) VN nào cần vay vốn Keo sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) nhưng kèm theo điều kiện phải ký hợp đồng vay và nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay.
Giữa tháng 8/2007, bà Nguyễn Thị Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Phương Hòa, trụ sở đặt tại Quảng Ninh) từ Hà Nội vào TP HCM gặp Keo và Heng hỏi vay tiền. Khi nghe bà Hòa đặt vấn đề xin được vay 50 triệu USD, Keo đồng ý với điều kiện nộp phí chuyển tiền 0,1% là 50.000 USD. Ngay sau đó, bà Hòa đưa cho Keo và Heng 25.000 USD... Sau đó, Keo đã thuyết phục bà Hòa đưa tiếp 325.000 USD để nhận được tiền vay là 50 triệu USD.