Triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh quy mô lớn

Quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa lật tẩy và triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh với quy mô lớn, tiến hành khởi tố 03 bị can có liên quan về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do bị can Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn thực hiện. 

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh hoạt động tinh vi nhằm hợp thức hóa nguồn hóa đơn, chứng từ đầu vào và thực hiện hành vi trốn thuế với quy mô lớn.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, Phạm Thị Minh Lý và Kế toán trưởng Công ty là Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1984, trú tại thôn Phú Nhiêu, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (sinh năm 1985, trú tại thôn Định Phước, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Để phục vụ hành vi phạm tội, Nguyễn Tường Thi đã trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 20 tỷ đồng. 

Sau khi mua số hóa đơn bất hợp pháp này, Lý và Ý đã tiến hành hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm mục đích gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tường Thi về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an Cà Mau truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm

SKĐS - Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp Công an phường Giá Rai xác minh, truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm.