Bằng thủ đoạn cho số để đánh lô đề, chơi xổ số, đường dây tội phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng của hàng ngàn người.
Hàng ngàn người mắc bẫy
Cục CSHS - Bộ Công an và công an các địa phương đã bắt giữ 24 đối tượng, làm rõ trên 100 vụ, số tiền chứng minh nhóm này chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng, trong đó, riêng Công an tỉnh Bạc Liêu đã triệt phá, khởi tố 21 đối tượng, làm rõ 81 vụ lừa đảo tại 24 tỉnh, TP trên cả nước.
Trước đó, từ đầu năm 2017, Công an tỉnh Bạc Liêu được Cục CSHS yêu cầu phối hợp xác định thông tin tố giác tội phạm của 1 người phụ nữ cư trú trên địa bàn TP. Hà Nội. Theo đó, người phụ nữ này bị 1 nhóm nam giới giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc dụ dỗ, lừa đảo trên 3,1 tỷ đồng. Xét thấy đối tượng trong đường dây thuộc nhiều địa bàn nên Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác lập chuyên án, phối hợp với nhiều địa phương để tập trung điều tra. Qua đó, trinh sát phát hiện, các đối tượng lừa đảo này sử dụng mạng viễn thông qua hệ thống ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bọn chúng vào website của các ngân hàng rồi tìm kiếm tài khoản khách hàng có lượng tiền lớn, sau đó tìm cách chiếm đoạt tài sản. Phương thức các đối tượng này thường sử dụng là giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc gọi điện làm quen với các bị hại. Trong lúc chuyện trò, nắm được tâm lý nạn nhân nghe giọng điệu tỏ ra là “người quen cũ”, khi bị hại nhầm lẫn đó là người nào đó, đối tượng lập tức xưng tên đó.
Các đối tượng: Đặng Văn Hà, Trần Chí Hướng, Trần Văn Linh (từ trái qua phải, hàng trên).
Qua quá trình trò chuyện, các đối tượng dùng các chiêu tung hỏa mù như hỏi thăm sức khỏe, tình hình làm ăn, từ đó chiếm được lòng tin của bị hại. Trên cơ sở thu thập thông tin của bị hại, đối tượng vờ bật mí cho bị hại biết hiện tại công ty đang phối hợp với Bộ Công an đánh sập các đường dây lô đề ở địa phương, trong chương trình này, công ty sẽ chuyển tiền cho người tham gia, do bản thân là người của công ty nên không thể tham gia được, “vì anh là người quen biết nhiều năm, tôi giới thiệu anh cho công ty”. Khi nắm bắt được tín hiệu hợp tác của “con mồi”, đối tượng tiếp tục tung thêm mồi nhử, chúng khẳng định, công ty sẽ chuyển tiền rồi cho số, người chơi chỉ việc đi đặt, nếu trúng sẽ được 50%, còn 50% thì chuyển cho công ty để làm từ thiện. Nhiều người lúc đầu không tin, đối tượng vẫn tiếp tục cho số ngẫu nhiên.
Trong số rất nhiều người được cho số thì cũng có người trúng nên sẽ tin tưởng đối tượng. Khi đó, đối tượng sẽ chuyển số của người này cho đối tượng khác đóng vai “lãnh đạo công ty”, bị hại được thông báo phải tự bỏ tiền đặt cược vì công ty đã hết chương trình, khi trúng vẫn được chia 50%, 50% sẽ chuyển về công ty. Bị hại lúc này do đã tin tưởng nên đồng ý. Lúc này, chúng yêu cầu bị hại góp vốn vào công ty với lý do tránh trường hợp khi công ty cho số, lúc trúng thưởng lại không chịu chuyển 50% như thỏa thuận. Với hình thức lừa đảo này, hàng ngàn nạn nhân đã mắc bẫy.
Đường dây lừa đảo liên tỉnh qua hệ thống viễn thông, ngân hàng
Từ những thông tin của Cục CSHS cung cấp số tiền 3,1 tỷ đồng của người phụ nữ Hà Nội được rút tại cây ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, tất cả trinh sát trong ban chuyên án được lệnh giám sát các cây ATM 24/24h. Qua đó phát hiện 1 đối tượng nam giới, lúc đi xe máy SH, lúc đi Nouvo, đeo khẩu trang kín mặt để đi rút số tiền 3,1 tỷ đồng trên. Ban chuyên án quyết định phối hợp với các ngân hàng trích xuất dữ liệu camera an ninh, tiến hành trưng cầu giám định dấu vết đường vân để lại của đối tượng, thu thập hình ảnh, củng cố chứng cứ. Từ đây, 1 đường dây lừa đảo liên tỉnh qua hệ thống viễn thông, ngân hàng dần hé lộ.
Ban chuyên án xác định đường dây này do đối tượng Đặng Văn Hà (SN 1982) và Trần Văn Linh (SN 1971), cùng ngụ tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cầm đầu. Từ những chứng cứ có được, ban chuyên án lần lượt bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh và đàn em, thu giữ nhiều phương tiện viễn thông như điện thoại, laptop, tiền mặt... Tại CQĐT, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã cúi đầu nhận tội
Theo lời khai của các đối tượng, Đặng Văn Hà và Trần Văn Linh đã sử dụng thủ đoạn cho các đối tượng ở 24 tỉnh thành tổ chức lừa đảo với số tiền chiếm đoạt ban đầu hàng chục tỷ đồng, trong đó Hà có nhiệm vụ lập tài khoản ngân hàng và trực tiếp đi rút tại các cây ATM. Qua tra cứu, các đối tượng thực hiện hàng chục ngàn giao dịch, lừa khoảng 5.000-6.000 người bị hại. Kết thúc giai đoạn 1 của chuyên án, qua xét xử, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Hà, Trần Văn Linh cùng 12 đồng phạm tổng cộng 179 năm tù, trong đó Linh 19 năm tù, Hà 17 năm tù.