Triệt phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến hơn 9000 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự của đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến" với quy mô 9.300 tỷ đồng; đồng thời khởi tố, bắt giam 35 đối tượng trú tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo đó, quá trình điều tra bước đầu xác định, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến nói trên do Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội; hiện thuê chung cư Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… để mua dữ liệu (gồm thông tin cá nhân, số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước), sau đó chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn.

Khi đặt được hàng, đối tượng giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường. Sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng được đưa lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa gửi cho nhóm của Nghĩa. Tiếp đó, Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua và yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền và cách rút tiền được Nghĩa thực hiện dưới nhiều hình thức như: Thuê trên mạng xã hội; chỉ đạo đàn em mượn của người thân quen để nhận hộ; chuyển vào tài khoản của các cửa hàng bán vàng bạc sau đó cho đàn em đến nhận tiền mặt; chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến mục đích để đánh bạc và che giấu dòng tiền tránh bị cơ quan Công an phát hiện. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.

Với thủ đoạn trên từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Sau khi bị truy nã, Nghĩa trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo về Việt Nam. Thời gian gần đây do tình hình Campuchia bất ổn nên đối tượng về nước, lẩn trốn nhiều nơi khác nhau…và sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc", đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Giả làm chuyên gia tài chính nước ngoài lừa đảo 7,4 tỷ đồng của một phụ nữ

SKĐS - Giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, các đối tượng đã dựng kịch bản đầu tư tiền điện tử trên website giả mạo, lừa một phụ nữ tại TPHCM chuyển hơn 7,4 tỷ đồng, đồng thời tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia để phục vụ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.