Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá một nhóm lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của khoảng 500 bị hại trên cả nước.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đã lợi dụng uy tín của Công ty TNHH Quản lý Captrade N.B.V.H. (tên công ty được viết tắt, có địa chỉ tại phường Dĩ An, TPHCM), chuyên mua bán máy móc nông nghiệp. Từ đó, nhóm này lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube mang tên "Cty TNHH QL Captrade N.B.V.H" có tên gọi gần giống với doanh nghiệp hợp pháp.
Các đối tượng lấy hình ảnh, video quảng cáo bán máy móc cơ giới phục vụ sản xuất nông nghiệp của công ty nói trên để đăng bài, chạy quảng cáo bán lại với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Đồng thời, chúng làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh nhằm tạo vỏ bọc pháp lý, tăng độ tin cậy với khách hàng.
Các đối tượng lập trang Facebook gần giống với doanh nghiệp thật để lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Khi người dân có nhu cầu mua máy móc, các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi hình ảnh sản phẩm, hợp đồng và giấy phép kinh doanh giả để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng "rác" (tài khoản không chính chủ được mua trên mạng) do nhóm đối tượng chỉ định, nhằm gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền và tránh bị phát hiện.
Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng không giao hàng theo thỏa thuận, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc của bị hại.
Nhận thấy thủ đoạn phạm tội tinh vi, số tiền chiếm đoạt lớn và có nhiều người dân bị lừa với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung lực lượng xác minh, đấu tranh, triệt phá.
2 đối tượng Lam và Giỏi bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Sau gần 3 tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tại tỉnh Vĩnh Long và phối hợp với Công an xã Lương Phú, Công an xã Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành triệu tập, bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Lam (sinh năm 1999, trú tại xã Phú Túc) và Phan Văn Giỏi (sinh năm 1995, trú tại xã Lương Phú).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 500 vụ lừa đảo, tương ứng với khoảng 500 người bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi phạm tội. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ và các đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Tin có thể bạn quan tâm:
