Ngày 13/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001), cùng trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ba đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, đơn vị đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh tổ chức, điều hành đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc. Đường dây này hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ (RMB), giao dịch thương mại điện tử để tổ chức chuyển tiền trái phép. Nhóm này sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Phương thức, thủ đoạn được xác định tinh vi, chủ yếu trao đổi qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội như WeChat, Telegram...; giao dịch với tần suất lớn, số tiền rất cao, hoạt động liên tục ngày đêm, không ghi nội dung chuyển khoản và không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Hình thức chuyển tiền được thực hiện bằng cách nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng bằng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại TP Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Số lượng giao dịch lớn, tính chất phức tạp; hành vi của các đối tượng được xác định đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
