Ngày 31/8, Phòng An ninh mạng (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân, sim rác và tài khoản ngân hàng quy mô lớn.
Mua máy móc, thuê người làm
Qua trinh sát, Phòng An ninh đã kiểm tra căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden (thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).
Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang một nhóm gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993, ngụ Phương Diên, Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân (viết tắt CCCD) của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet để bán lại thu lợi bất chính.
Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an.
Qua kiểm tra các thiết bị điện tử phát hiện nhiều tài liệu về hành vi phạm tội của Hiếu và đồng bọn. Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6, Hiếu thuê và chuyển đến căn hộ 1204 nhà CT1 chung cư The OriGarden.
Hiếu trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 5 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Hiếu yêu cầu và phân công cụ thể công việc cho từng đối tượng trong nhóm.
Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên "Hiểu Hiểu" liên hệ với 2 tài khoản Telegram tên "Phep xinh" và "lưu ho so" để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 7.343 (bảy nghìn ba trăm bốn mươi ba) thẻ sim kích hoạt sẵn.
Sau đó, Hiếu đưa bộ thông tin cá nhân và sim này này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 (hai mươi nghìn) tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại. Sau đó, Hiếu bán lại các tài khoản trên cho các đối tượng.
Đường dây thứ hai lộ diện
Cũng tại căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang một nhóm gồm 5 đối tượng do Phan Văn Luân (SN 1997, trú thôn Tây Hải, Quảng Ngạn, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm đầu và đồng bọn đang thực hiện hành vi sử dụng trái phép thông tin về Căn cước công dân của nhiều người khác để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến trên mạng internet nhằm thu lợi bất chính.
Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thông tin lưu trữ trên các thiết bị điện tử bao gồm: máy vi tính, điện thoại di động của Phan Văn Luân. Qua đó, xác định Luân đang tàng trữ 307 thông tin về tài khoản ngân hàng. Trong đó, có tối thiểu 52 tài khoản ngân hàng đang còn đăng nhập bằng ứng dụng của ngân hàng (app) internet banking (chuyển khoản, nhận chuyển khoản thông qua mạng internet) đang sử dụng được.
Đối tượng Phan Văn Luân. Ảnh: TT
Theo cơ quan công an, từ khoảng tháng 6, Luân chuyên đến và thuê căn hộ 11A14 nhà CT2 Chung cư The OriGarden. Luân trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 4 đối tượng trả lương theo tháng để ăn ở sinh hoạt và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng do Luân yêu cầu.
Luân sử dụng tài khoản facebook tên "Phan Văn Luân" để thỏa thuận với người sử dụng tài khoản facebook tên "Trịnh Văn Sáng" mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân (gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt) và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.
Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Đến khi bị cơ quan Công an phát hiện, nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.
Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu và tiếp tục phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
