Các cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".
Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) nổi tiếng trên mạng xã hội với clip dạy đầu tư chứng khoán quốc tế, dạy kiếm tiền, chơi forex, cùng với các clip show lãi khủng và về cuộc sống xa hoa đầy vàng bạc, xe cộ…
Kết luận ban đầu cho thấy, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán, núp danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với nhiều mã cổ phiếu quốc tế như: Facebook, Apple…
Một số hình ảnh khoe mẽ của TikToker Mr Pips. Ảnh: MXH
Nam cùng đồng phạm đã dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng rồi mời tham gia các sàn, tư vấn đánh lệnh lớn, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại…
Quá trình triệt phá vụ án, cơ quan chức năng tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng. Qua đó thu giữ, phong tỏa khối tài sản ước tính có tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ tiền mặt; nhiều sổ tiết kiệm trị giá tổng cộng khoảng 306 tỷ; 216kg vàng; 128 bất động sản; 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng thực hiện nhiều hành vi phạm tội, xâm phạm nhiều quan hệ (khách thể) được pháp luật bảo vệ. Giữa các đối tượng có sự bàn bạc, câu kết chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ chi tiết để chiếm đoạt tài sản của nhiều người xảy ra trong thời gian dài, trên phạm vi không gian mạng, có tính quốc tế, hành vi phạm tội đe dọa sự an toàn, an ninh trên không gian mạng, lĩnh vực đầu tư tài chính, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với số tiền đặc biệt lớn.
Trường hợp bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm" và "Rửa tiền" theo quy định tại các điều 174, 324, 390 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung, căn cứ điểm c khoản 1 điều 55 Bộ luật hình sự, đối tượng Phó Đức Nam có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là chung thân, tức là hình phạt chấp hành hình phạt tù đến khi hết đời.
Ngoài ra, trong quá trình xử lý vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỷ đồng, gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Luật sư Nam cho biết, theo quy định tại điều 89 Bộ luật tố tụng hình sự những tài sản nêu trên được xác định là vật chứng trong vụ án. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 điều 90 Bộ luật tố tụng hình sự, những tài sản này phải được niêm phong, để đảm bảo quá trình giải quyết vụ án.
Trong quá trình giải quyết vụ án, căn cứ quy định tại khoản 2, điểm a khoản 3 điều 106 Bộ luật hình sự, nếu những tài sản này không liên quan đến vụ án, không phải là tài sản do phạm tội mà có thì có thể được người có thẩm quyền xem xét để trả cho chủ sở hữu.
Trường hợp các tài sản này có liên quan đến hành vi phạm tội, do thực hiện hành vi phạm tội mà có thì sẽ bị người có thẩm quyền có thể xử lý theo hướng tịch thu, nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo quá trình thi hành án có hiệu quả khi sau này vụ án được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật.
Hoặc quá trình điều tra, giải quyết vụ án xác định, tách biệt rõ được nguồn tiền chiếm đoạt của bị hại nào thì số tài sản này sẽ được người có thẩm quyền quyết định để trả lại cho bị hại số tiền tương ứng đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.
