Chiều 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội Trốn thuế.
Toàn cảnh họp báo quý I của Bộ Công an.
Ngoài ra, qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội tại 3 tội danh trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi Rửa tiền của Shark Bình. Theo đó, ông Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Từ tháng 6/2020-9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Vào tháng 6/2020, khi Công an TP Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, nhưng lại chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam để cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có những hành vi che giấu hành vi của mình với lực lượng chức năng.
Shark Bình trước khi bị bắt.
Theo cơ quan điều tra, dù dự án chưa hoàn thiện, nhóm điều hành vẫn phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Shark Bình bị cáo buộc đã sử dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án, trong đó có việc đăng tải thông tin về quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Khi dự án không vận hành đúng như lộ trình đưa ra, ông Bình cùng các cổ đông NextTech bị cho là đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân để bán, đổi ra tiền Việt rồi chia nhau, đồng thời chuyển một phần dòng tiền vào các công ty trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, kê biên các tài sản của các đối tượng để khắc phục cho bị hại, hiện đã thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục cho các bị hại.
