Hà Nội

Thủ đoạn tinh vi của trùm đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng

03-05-2019 8:07 AM | Pháp luật

SKĐS - Liên quan đến đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, cùng với việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với 24 đối tượng, cơ quan công an còn lật tẩy thủ đoạn tinh vi của trùm đường dây này.

Thuê “xe ôm”, “công nhân” mở tài khoản phục vụ đường dây cờ bạc

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phát hiện đường dây đánh bạc có quy mô lớn này, hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh, thành thông qua trang web Fxx88.com. Người quản lý, điều hành đường dây là Chiu Hao Cheng (SN 1971, người Đài Loan - Trung Quốc), trú phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng đặt nguồn của trang web tại một sever ở nước ngoài. Sau thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Tham gia đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của “nhà cái”. Sau khi xác thực số tiền, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên mạng.

Đặc biệt, sự đối phó tinh vi của các đối tượng thể hiện ở chỗ, tài khoản nhận tiền không phải tài khoản của nhóm cầm đầu, chủ mưu tổ chức. Thay vào đó, những tài khoản này lại là tài khoản ngân hàng của nhiều công nhân, xe ôm, vốn được thuê lại với giá từ 1 đến 5 triệu đồng/tài khoản/tháng. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài. Đáng chú ý, có những cá nhân mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng, mục đích để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, qua thu kiếm lời bất chính hàng chục triệu đồng/tháng. Theo đó, đã có khoảng 4.000 “đại lý” được các đối tượng lập trên toàn quốc nhằm thu hút và thanh toán cho các con bạc; theo thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cá cược cho đến khi bị phát hiện lên tới hơn 30.000 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi của trùm đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồngĐối tượng Chiu Hao Cheng điều hành chính đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc, làm việc với cơ quan công an.

Cũng theo Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, nếu như đường dây đánh bạc do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu từng gây chấn động dư luận với số tiền gần chục nghìn tỷ đồng, thì con số này đã thực sự bị web Fxx88.com “qua mặt” rất xa, khi số tiền đánh bạc huy động trong đường dây này lên đến hơn 30.000 tỷ đồng với hàng trăm nghìn tài khoản. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay trong một đường dây đánh bạc.

Khởi tố 24 đối tượng

Trước đó, sau thời gian lập án đấu tranh, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ôtô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng. Trong đó, quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm: Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc, trú quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Đỗ Trang Linh (SN 1988, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Trần Minh Quang (SN 1981, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Văn Linh (SN 1987, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thế Công (SN 1989, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đồng (SN 1986, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Phạm Trần Viễn (SN 1989, trú quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh); Phạm Hữu Lợi (SN 1989, trú quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Khuê (SN 1979, trú TP. Biên Hòa, Đồng Nai); Lê Hùng Quốc (SN 1990, trú thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, Phú Yên); Trần Thị Hằng (SN 1994, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phạm Thị Sáu (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Bùi Xuân Công (SN 1995, trú quận Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Thị Yến (SN 1993, quận Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang web Fxx88.com. Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.


Thế Vinh
Tags:
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH