Đề nghị truy tố 43 bị can về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc"
Thông tin từ Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM cho biết, đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can về tội "tổ chức đánh bạc"; 10 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Đánh bạc". Đáng chú ý, có 12 bị can bị đề nghị truy tố đồng thời với hai tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP HCM đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Các đối tượng trong đường dây này có phương thức hoạt động tinh vi, bí mật. Thông qua việc sử dụng tiền VNĐ để mua các loại tiền điện tử (Ethereum, USDT, TRON...) nhằm thay đổi thủ đoạn đặt cược. Đồng thời liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp và rút tiền, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.
Hai đối tượng có vai trò cầm đầu trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan công an xác định Huỳnh Long Bạch (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) và Huỳnh Long Như (SN 1993, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) có vai trò cầm đầu. Hai đối tượng này chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web swiftonline.live và nagaclubs.com. Các trang này có máy chủ đặt tại Thụy Điển từ tháng 6/2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp.
Hai trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi từ các trang web khác nhau. Làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution để hưởng hoa hồng từ người chơi. Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Khi có lượt chơi và số lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì các đối tượng được hưởng lợi càng cao. Do vậy các cấp đại lý luôn tìm cách lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm. Thậm chí sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua!?
Chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, các đối tượng đã hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Hơn 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc
Cơ quan điều tra xác định, để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá. Sau đó mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao.
Khi thấy số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo. Đồng thời tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Công an TP HCM xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng này có số lượng tiền giao dịch trên 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng). Theo lời khai của các bị can, trang web swiftonline.live có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; trang web nagaclubs.com có 5.067 tài khoản tham gia đánh bạc. Các bị can đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Có dấu hiệu rửa tiền khi đem đầu tư nhà đất, ô tô... và chuyển ra nước ngoài tẩu tán.
Thời điểm triệt phá đường dây đánh bạc này, cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,94 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy; tiền VNĐ, USD cùng các tài liệu, thiết bị khác liên quan vụ án…
Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh, truy bắt Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) và đồng bọn có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại hai trang web là swiftonline.live và nagaclubs.com để tiếp tục xử lý.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Hà Nam bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 62 triệu từ việc bán kit xét nghiệm COVID-19
