Vụ án đánh bạc quy mô lớn tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều – chi nhánh Hà Nội (King Club) ở Khách sạn Pullman Hà Nội, với tổng số tiền sát phạt lên tới hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng), đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình điều tra.
Trong số 141 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố, có hai trường hợp đặc biệt gây chú ý: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978), cả hai đều trú ở Hà Nội. Họ được biết đến là những người có bệnh án tâm thần và đang trong diện bắt buộc chữa bệnh.
Tuy nhiên, diễn biến mới nhất từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hé lộ một sự thật bất ngờ: cặp đôi Mai Anh – Đông không hề bị bệnh tâm thần như hồ sơ thể hiện.
Vụ việc được làm rõ sau khi vào rạng sáng ngày 7/6, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh cùng 5 người khác khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Mai Anh có lịch sử phạm tội kéo dài. Năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Mai Anh đã được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Vợ chồng Mai Anh và Lê Văn Đông. Ảnh: Công an Hà Nội.
Tại đây, đối tượng này đã lợi dụng sơ hở, câu kết với một số cán bộ và giám định viên của Viện để được tự do ra ngoài. Đến năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và vẫn được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đỉnh điểm là vào năm 2023, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng", và cả hai vợ chồng đều được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội danh nghiêm trọng, bao gồm "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Trong vụ án này, cặp vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" tại King Club, Khách sạn Pullman Hà Nội. Ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc) thành lập, với tổng số tiền đánh bạc trái phép lên đến hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Kim In Sung đã hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD nhưng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam, do đó được tách hồ sơ để xử lý sau.
Quá trình điều tra vụ án cờ bạc này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác định Nguyễn Thị Mai Anh có hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Tổng số tiền Mai Anh đánh bạc lên tới hàng trăm nghìn USD, với lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).
Người thứ hai là Lê Văn Đông, người chồng của Mai Anh. Trong cùng khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024, Đông đã đánh bạc 33 lần. Lần chơi nhiều nhất là 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng). Đáng chú ý, Lê Văn Đông còn có 5 tiền án, tiền sự.
Trong vụ án đánh bạc cho thấy cả Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đều đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định để đánh giá khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của cặp vợ chồng này trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc, nhưng chưa có kết quả cuối cùng. Do đó, hành vi của Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đã được tách hồ sơ để xem xét, xử lý sau trong vụ án này.
