Ngày 7/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Vũ Ngọc Cường (SN 1993, trú tại xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
HĐXX tuyên phạt Cường 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 17 năm 6 tháng tù.
Theo bản án, Cường không có việc làm ổn định và từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 9/2023, Cường quen chị H. qua nhóm Zalo "Chém gió xả stress". Sau một số lần gặp mặt, ăn uống cùng các thành viên trong nhóm, nhận thấy chị H. có điều kiện kinh tế và đang có nhu cầu gửi tiết kiệm, Cường nảy sinh ý định lừa đảo.
Tổng hợp hình phạt cho đối tượng là 17 năm 6 tháng tù. Ảnh: Cục ANM và PCTPSDCNC
Cường tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng và nói có thể xin lãnh đạo duyệt mức lãi suất cao nếu chị H. gửi tiết kiệm hoặc vay vốn. Tin tưởng, chị H. nhờ Cường làm thủ tục gửi tiền. Cường cho biết lãi suất niêm yết của ngân hàng khoảng hơn 5%/năm nhưng có thể xin được mức 7,4%/năm.
Cường hướng dẫn chị H. chỉ cần mở tài khoản và chuyển tiền vào, sau đó anh ta sẽ chuyển sang sổ tiết kiệm và sổ sẽ được giao tận nhà. Nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản, Cường tự nhận làm thủ tục mở tài khoản cho chị H., nhưng sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký Internet Banking, nhận mã OTP và thông báo biến động số dư.
Trước mỗi lần chị H. chuyển tiền, chị đều gọi hỏi mức lãi suất và Cường đưa ra mức cao hơn so với các ngân hàng khác để tạo lòng tin. Tương ứng với từng khoản tiền nhận được, Cường thuê người trên mạng xã hội làm giả sổ tiết kiệm với giá trung bình 1,5 triệu đồng/sổ.
Từ tháng 11 đến tháng 12/2023, chị H. chuyển 4 lần, tổng cộng 3,2 tỷ đồng vào tài khoản do Cường lập. Sau đó, Cường đưa cho chị H. 6 sổ tiết kiệm giả.
Trong thời gian này, chị H. đề nghị Cường cài ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để theo dõi số dư. Lo sợ hành vi gian dối bị phát hiện, Cường nói ứng dụng chưa áp dụng đối với trường hợp gửi số tiền lớn. Khi chị H. tự tải ứng dụng, được yêu cầu nhập mật khẩu và hỏi Cường, anh ta nói phải đến trụ sở ngân hàng mới lấy được mật khẩu.
Nghi ngờ, ngày 12/4/2024, chị H. mang các sổ tiết kiệm đến ngân hàng kiểm tra và được thông báo không có thông tin trên hệ thống. Khi chị H. nói lại, Cường tiếp tục gian dối rằng mình đã làm mất sổ và sẽ đến ngân hàng xin cấp lại.
Ngày 24/4/2024, Cường đến cơ quan của chị H. đưa thêm 6 sổ tiết kiệm giả khác. Khi chị H. yêu cầu cùng đến ngân hàng để thử rút tiền, Cường mới thừa nhận hành vi lừa đảo.
Ngày 13/5/2025, ngân hàng trình báo công an về việc có người làm giả sổ tiết kiệm. Qua làm việc với cơ quan công an, chị H. cho biết ngoài 3,2 tỷ đồng gửi qua Cường, chị còn cho bị cáo vay gần 800 triệu đồng. Do Cường hứa sẽ làm thủ tục bán đất để trả tiền, chị H. không đề nghị xử lý Cường về số tiền 3,2 tỷ đồng và không giao nộp các sổ tiết kiệm giả theo yêu cầu của cơ quan công an.
Trong số 3,2 tỷ đồng chiếm đoạt, Cường cho bạn trai của chị H. vay 1,9 tỷ đồng. Hai bên lập vi bằng về việc đối trừ khoản tiền này. Cường cũng đã trả thêm 200 triệu đồng cho chị H., nên còn chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng, cùng khoản vay gần 800 triệu đồng chưa thanh toán.
