Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú tại xã Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng. Ảnh: CAQN
Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.
Phát hiện chuyển nhầm tiền, chị C. lập tức liên hệ ngân hàng thông báo sự việc và đề nghị hỗ trợ thu hồi. Đồng thời, chị tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ để chủ tài khoản biết, phối hợp hoàn trả.
Tuy nhiên, dù biết rõ 322 triệu đồng không thuộc sở hữu của mình, Nguyễn Xuân Hưng vẫn tự ý sử dụng số tiền này chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Theo cơ quan Công an, thời điểm xảy ra vụ việc, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.
Mặc dù chị C. nhiều lần liên hệ yêu cầu hoàn trả tiền, Hưng liên tục đưa ra các lý do trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn để chuyển trả 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc với chị C., không tiếp tục hoàn trả số tiền còn lại là 289,8 triệu đồng.
Sau nhiều lần yêu cầu nhưng không nhận lại đầy đủ tài sản, chị C. đã đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm để chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.
Liên quan vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo, khi chuyển khoản nhầm hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và trình báo cơ quan Công an khi cần thiết.
Đặc biệt, cần cảnh giác với các thủ đoạn lợi dụng việc chuyển khoản nhầm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; không tự ý chuyển tiền hoàn trả vào tài khoản khác khi chưa xác minh rõ thông tin.
