tài khoản ngân hàng

9 người bị phạt gần 800 triệu đồng vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Pháp luật - 04/09/2026 18:37

SKĐS - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt 9 người gần 800 triệu đồng liên quan việc mua bán thông tin 34 tài khoản ngân hàng.

Bắt nhóm đối tượng Việt hoá phần mềm vượt xác thực sinh trắc ngân hàng

Pháp luật - 14/07/2026 23:08

Khởi tố Đỗ Quang Huy mua bán trái phép 28 tài khoản ngân hàng trên mạng

Pháp luật - 07/07/2026 15:43

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật - 07/07/2026 12:38

Hành vi bất thường của nhóm đối tượng mua hàng trăm tài khoản ngân hàng của học sinh

Pháp luật - 06/07/2026 11:10

SKĐS - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, nhóm đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh các trường THPT, sau đó bán lại thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng

Pháp luật - 09/06/2026 22:23

SKĐS - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đã khởi tố nhiều bị can liên quan, bước đầu xác định các đối tượng luân chuyển, che giấu nguồn gốc hơn 75 tỷ đồng thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử.

Hà Nội: Cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng

Xã hội - 06/06/2026 13:29

Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.

Nhận cuộc gọi báo phạt nguội, tuyệt đối đừng làm điều này nếu không muốn mất tiền oan

Thời sự - 01/06/2026 06:36

SKĐS - Giả danh CSGT hoặc shipper giao giấy phạt nguội là những thủ đoạn lừa đảo đang được các đối tượng sử dụng nhằm đánh cắp thông tin và tiền của người dân.

Ngăn chặn vụ lừa đảo gần 200 triệu đồng qua điện thoại

Pháp luật - 19/05/2026 16:05

SKĐS - Các đối tượng liên tục đe dọa nạn nhân nếu không chuyển tiền sẽ bị tố giác tới cơ quan Cảnh sát điều tra và phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Xã hội - 27/04/2026 11:39

Chỉ một sơ suất nhỏ, một thao tác bất cẩn hoặc thậm chí một lỗ hổng chưa được nhận diện, toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng có thể bị rút sạch trong thời gian rất ngắn.

Công an Quảng Ninh cảnh báo: Nhiều người dính 'bẫy tình' qua ứng dụng hẹn hò

Xã hội - 19/04/2026 10:58

SKĐS - Việc lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò không chỉ thiệt hại về tài sản mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tinh thần của các nạn nhân..

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh

Pháp luật - 17/04/2026 12:01

SKĐS - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khánh (sinh năm 1997), đối tượng bị truy nã quốc tế về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Không còn 'nickname' tài khoản ngân hàng: Người dùng cần lưu ý gì?

Xã hội - 21/03/2026 15:51

SKĐS - Từ 1/4/2026, tài khoản ngân hàng sẽ không còn “nickname”, thay vào đó là tên “chuẩn” theo căn cước công dân.

Từ 1/3/2026: Tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Thị trường - 01/03/2026 10:46

Theo quy định Điều 4 Thông tư 25/2025/TT-NHNN, từ 1/3/2025, tên tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 12/02/2026 19:33

SKĐS - Theo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.

Cảnh báo tài khoản ngân hàng 'ngủ đông' có nguy cơ bị khóa hoặc thu phí định kỳ

Xã hội - 24/01/2026 07:10

Nhiều ngân hàng đang đồng loạt rà soát và xử lý các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, thường được gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng

Pháp luật - 17/01/2026 15:19

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phá đường dây tài khoản 'ảo' tiếp tay lừa đảo tại Campuchia, giao dịch nghìn tỷ đồng

Pháp luật - 17/01/2026 11:31

SKĐS - Hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ, dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động liên tục ngày đêm.

Xã hội

Hơn 457.000 học sinh Khánh Hòa bước vào năm học mới

Thời sự - 05/09/2026 15:29

SKĐS - Hơn 457.000 trẻ mầm non, học sinh, học viên Khánh Hòa hân hoan dự lễ khai giảng, mở đầu năm học 2026-2027.

Pháp luật

Tạm giữ Trần Khánh Vy vì lừa bán vé xem Taylor Swift

Pháp luật - 05/09/2026 14:03

SKĐS - Trần Khánh Vy bị tạm giữ để điều tra cáo buộc lừa đảo khi bán vé chương trình ca nhạc của Taylor Swift và nhiều chương trình khác qua mạng xã hội.

Quốc tế

Novartis thất bại trong thử nghiệm thuốc ngừa đột quỵ thế hệ mới

Quốc tế - 05/09/2026 15:34

SKĐS - Hãng dược phẩm Thụy Sĩ Novartis ngày 4/9 vừa chính thức thông báo về thất bại của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với Pelacarsen.

Nhận được 1 tỷ từ số tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hải Phòng vội trình báo công an

Xã hội - 07/01/2026 21:30

SKĐS - Ngay khi nhận được 1 tỷ đồng từ số tài khoản lạ chuyển đến, người phụ nữ ở Hải Phòng vội đến Công an xã Thanh Hà trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người chuyển khoản nhầm để trao trả.

Làm giả giấy khám sức khỏe rồi rao bán trên mạng xã hội

Pháp luật - 05/01/2026 15:47

SKĐS - Để vận hành đường dây bán giấy khám sức khỏe giả, Hạnh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, thuê cộng tác viên quảng bá dịch vụ, dùng các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để thực hiện các giao dịch nhận tiền.

Hé lộ thủ đoạn người phụ nữ Hải Phòng bị lừa hơn 3 tỷ đồng

Xã hội - 08/12/2025 19:24

SKĐS - Tin tưởng hoạt động "nhận nhiệm vụ - hoàn tiền hoa hồng", người phụ nữ Hải Phòng đã chuyển 3 tỷ 264 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, sau khi chuyển xong, nạn nhân không thể rút được tiền hoa hồng...

Hành động bất ngờ của nam sinh THPT sau khi nhận hơn 30 triệu qua tài khoản từ người lạ

Xã hội - 06/12/2025 10:56

SKĐS - Phát hiện tài khoản của mình có số tiền lớn từ người lạ chuyển đến, nam sinh trường THPT Trưng Vương lập tức đến Công an xã Như Quỳnh trình báo nhờ tìm người chuyển nhầm trả lại.

Khởi tố 5 đối tượng mua bán, thu thập trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Pháp luật - 05/12/2025 21:11

SKĐS - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 đối tượng trẻ tuổi về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để sử dụng vào việc tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Hưng Yên tìm nạn nhân vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 01/12/2025 21:39

SKĐS - Với thủ đoạn dùng các sim thuê bao không chính chủ của mình, Cường gọi điện ngẫu nhiên đến các số thuê bao khác. Khi số thuê bao có người trả lời, đối tượng đưa ra tình huống giả giọng làm quen để tạo niềm tin và vay tiền...

HIỂN THỊ THÊM BÀI