rửa tiền

Sự thật phía sau livestream ‘kéo vốn’: Lừa đảo tinh vi, hàng nghìn người sập bẫy

Thời sự - 23/04/2026 12:06

SKĐS - Tin vào livestream “kéo vốn”, nhiều người đã mất trắng tiền chỉ sau vài lần chuyển khoản. Đường dây lừa đảo với chiêu dàn cảnh thắng cược vừa bị bóc gỡ, phơi bày thủ đoạn tinh vi phía sau.

Bắt 2 đối tượng giả mạo thương hiệu thời trang lừa đảo trúng thưởng, 'rửa tiền' qua nhiều tài khoản

Pháp luật - 22/04/2026 13:53

Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng

Pháp luật - 19/04/2026 18:38

Từ cáo buộc rửa tiền đến 'chồng tội danh': Shark Bình đối diện khung hình phạt nào?

Pháp luật - 21/03/2026 11:21

Bố mẹ Mr Pips rút 125 tỷ mua USD, 314 cây vàng sau khi con bị bắt

Thời sự - 19/03/2026 11:03

SKĐS - Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện bố mẹ đối tượng đã nhanh chóng rút tới 125 tỷ đồng, chuyển sang mua USD và 314 cây vàng. Động thái này được nghi nhằm tẩu tán tài sản, gây chú ý lớn dư luận.

Mr Pips 'rửa tiền' qua hàng loạt 'đất vàng', có nơi giá 1 tỷ đồng/m2

Pháp luật - 18/03/2026 16:14

SKĐS - Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ Nam để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty để mua, bán bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM tại các dự án lớn, vị trí đẹp.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips trong vụ lừa đảo 1.300 tỉ đồng

Pháp luật - 18/03/2026 16:04

SKĐS - Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Nghiêm cấm lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối

Xã hội - 12/01/2026 18:34

SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Khởi tố 5 bị can chi hơn 1 tỷ đồng ‘chạy án’ tại Đà Nẵng

Pháp luật - 24/12/2025 19:59

SKĐS – Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPHCM: Truy tố đường dây rửa hàng chục nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia

Thời sự - 16/12/2025 18:35

SKĐS - Viện KSND TPHCM truy tố nhiều bị can trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan tới hành vi 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' thông qua hơn 300 công ty ma, 700 tài khoản cá nhân...

Khởi tố thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo cờ bạc trực tuyến

Pháp luật - 26/09/2025 18:48

SKĐS - Ngày 26/9, Cổng TTĐT Công an Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đánh bạc trực tuyến.

Đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua Campuchia

Pháp luật - 01/08/2025 19:24

SKĐS - Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.

Công an kịp thời giải cứu nữ sinh khỏi vụ 'bắt cóc online' tinh vi

Pháp luật - 22/07/2025 05:38

SKĐS - Công an phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội vừa thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo "bắt cóc online", giả danh công an, đe dọa tống tiền một nữ sinh viên đại học.

Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 04/06/2025 06:48

Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng

Pháp luật - 22/04/2025 13:00

SKĐS - Hoạt động của ổ nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 18/03/2025 12:39

SKĐS - Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng

Pháp luật - 22/01/2025 19:21

Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an

Pháp luật - 07/12/2024 21:03

SKĐS - Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.

Xã hội

Tính lại tiền sử dụng đất miễn phí: Người dân cần làm gì trước 1/1/2027?

Xã hội - 05/05/2026 22:41

SKĐS - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố quy trình tính lại tiền sử dụng đất với thủ tục đơn giản, thực hiện nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Pháp luật

'Kiếm tiền nhanh' trên Telegram, 2 đối tượng đóng gói ma túy bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 05/05/2026 22:01

SKĐS - Từ lời rủ rê “kiếm tiền nhanh” trên mạng, Nguyễn Hoàng Anh nhận đóng gói, giao ma túy và bị bắt giữ cùng tang vật.

Quốc tế

Tiêm kích MiG-25 Foxbat có gì đặc biệt mà Mỹ phải tháo rời để giải mã bí mật?

Quốc tế - 05/05/2026 20:02

SKĐS - Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, ít có máy bay nào khiến giới quân sự phương Tây lo ngại như MiG-25 Foxbat, đây từng được xem là một "quái vật bầu trời" mà Mỹ phải tìm mọi cách để hiểu rõ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp luật - 19/09/2024 09:32

SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án

Pháp luật - 20/05/2024 20:10

SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.

TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới

Thời sự - 27/04/2024 16:15

SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật - 15/04/2024 17:16

SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền

Pháp luật - 04/02/2024 09:47

SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

Pháp luật - 13/08/2023 19:16

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.

HIỂN THỊ THÊM BÀI

Dòng sự kiện

ĐƯA NGHỊ QUYẾT SỐ 72-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC SỐNG

Bộ Y tế họp liên bộ thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh

SKĐS - Sáng 28/4, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh trước khi trình Chính phủ.

Thúc đẩy hoàn thiện thể chế triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Bộ Y tế thúc đẩy tiến độ hoàn thiện 2 Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Dân số

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾ

Bộ Y tế thúc đẩy hoàn thiện quy định mới về tiêm chủng, dự kiến phân cấp mạnh cho địa phương

SKĐS - Chiều 5/5, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì họp rà soát tiến độ xây dựng Thông tư quy định về hoạt động tiêm chủng với nhiều nội dung liên quan đến tiêm chủng và quản lý an toàn sau tiêm. Dự thảo cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm nâng cao tính chủ động trong phòng chống dịch...

Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ chuyển đổi số

Triển khai song song các nhiệm vụ đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động đúng tiến độ

Cuộc thi SỰ HY SINH THẦM LẶNG Lần thứ VII

'Mẹ Hân' - người giữ những nhịp thở mong manh

SKĐS - Gần 20 năm gắn bó với chuyên ngành hồi sức sơ sinh, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) đã chọn đi vào nơi mà nhiều người e ngại – nơi ranh giới sống còn được quyết định chỉ trong tích tắc...