rửa tiền

Kịch bản 'hoàn hảo' của Mr Pips khiến hàng nghìn người mắc bẫy 'lừa đảo'

Kịch bản 'hoàn hảo' của Mr Pips khiến hàng nghìn người mắc bẫy 'lừa đảo'

Pháp luật - 27/10/2026 18:28

SKĐS - Công thức chung của đường dây Mr Pips là liên tục gọi điện, chèo kéo trong thời gian dài, cam kết hứa hẹn "đầu tư chắc thắng".

Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, người liên quan trong vụ Mr Pips

Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, người liên quan trong vụ Mr Pips

Pháp luật - 26/10/2026 18:23

SKĐS - HĐXX triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa xét xử Mr Pips cùng 187 bị cáo khác.

Hình ảnh 'Mr Pips', Shark Bình hầu tòa trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

Hình ảnh 'Mr Pips', Shark Bình hầu tòa trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

Pháp luật - 26/10/2026 10:44

SKĐS - Ngoài 188 bị cáo, phiên tòa có hơn 200 luật sư cùng hàng trăm người liên quan có mặt trong vụ xét xử Mr Pips, Shark Bình.

Mua hộ gần 100 kg vàng, bạn gái của Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền

Mua hộ gần 100 kg vàng, bạn gái của Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền

Pháp luật - 24/10/2026 18:47

SKĐS - Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc tham gia quản lý, sử dụng hơn 384 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Khởi tố 3 người liên quan 139 tài khoản ngân hàng giao dịch 2.000 tỷ

Khởi tố 3 người liên quan 139 tài khoản ngân hàng giao dịch 2.000 tỷ

Pháp luật - 18/09/2026 14:48

SKĐS - Công an Lâm Đồng điều tra vụ mua bán 139 tài khoản ngân hàng, với tổng giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng liên quan đánh bạc, lừa đảo.

Giao dịch gần 1.000 tỷ trong 3 tháng, lộ tẩy đường dây tội phạm xuyên biên giới

Giao dịch gần 1.000 tỷ trong 3 tháng, lộ tẩy đường dây tội phạm xuyên biên giới

Pháp luật - 15/09/2026 15:53

SKĐS – Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng, chống rửa tiền

Dịch vụ tài sản mã hóa được đưa vào diện phòng, chống rửa tiền

Xã hội - 24/08/2026 16:29

SKĐS - Quốc hội đồng ý bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền tại luật mới.

Hà Nội tăng cường kiểm soát giao dịch vàng, ngoại tệ có dấu hiệu bất thường

Hà Nội tăng cường kiểm soát giao dịch vàng, ngoại tệ có dấu hiệu bất thường

Thời sự - 12/08/2026 22:20

SKĐS - TP Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, kiểm soát giao dịch ngoại tệ và rà soát các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Hơn 100 công an đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ ở An Giang

Hơn 100 công an đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ ở An Giang

Pháp luật - 10/08/2026 17:17

SKĐS - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh An Giang triệt phá, bắt giữ 20 đối tượng.

Nhiều ĐBQH đồng thuận 'siết' tài sản mã hoá để phòng, chống rửa tiền

Nhiều ĐBQH đồng thuận 'siết' tài sản mã hoá để phòng, chống rửa tiền

Thời sự - 06/08/2026 18:26

SKĐS - Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cho rằng, sự bùng nổ của các giao dịch trực tuyến và công nghệ chuỗi khối đã biến tài sản mã hóa trở thành một kênh lưu chuyển dòng tiền xuyên biên giới vô cùng phức tạp.

Đề xuất bảo vệ người cung cấp thông tin, tố giác hành vi rửa tiền

Đề xuất bảo vệ người cung cấp thông tin, tố giác hành vi rửa tiền

Thời sự - 05/08/2026 10:37

SKĐS - Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền.

Bóc gỡ đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc, giao dịch gần 48 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc, giao dịch gần 48 tỷ đồng

Pháp luật - 22/06/2026 12:02

SKĐS - Được trả công từ vài triệu đồng mỗi ngày, 3 đối tượng tại Lào Cai đã tham gia cho thuê, sử dụng tài khoản ngân hàng để rửa gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo trước khi bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những con số 'gây sốc' trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 17.000 hợp đồng, 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Những con số 'gây sốc' trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 17.000 hợp đồng, 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Pháp luật - 19/06/2026 12:17

SKĐS - Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, đường dây lừa đảo thông qua hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ có thủ đoạn tinh vi với hàng chục "công ty ma", giăng bẫy hàng vạn nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 2.700 tỷ đồng.

Phong tỏa tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng trong vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ

Phong tỏa tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng trong vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ

Pháp luật - 19/06/2026 09:49

SKĐS - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số đối tượng bị xử lý hình sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ" lên 194 người, đồng thời phong toả số tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng.

Xã hội

Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, cha mẹ nên dạy cho con

Kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, cha mẹ nên dạy cho con

Xã hội - 07/11/2026 10:01

SKĐS - Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có cháy là việc cực kỳ quan trọng để bảo vệ tính mạng của con trong các tình huống khẩn cấp, giúp trẻ nhận biết nguy cơ hỏa hoạn, giữ bình tĩnh, tránh ngạt khói độc.

Pháp luật

Quốc tế

Bị mượn tài khoản để chuyển tiền, cô gái nhanh trí làm 'động tác' thoát khỏi đường dây tội phạm

Bị mượn tài khoản để chuyển tiền, cô gái nhanh trí làm 'động tác' thoát khỏi đường dây tội phạm

Pháp luật - 13/05/2026 09:16

SKĐS - Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ việc bị mượn tài khoản để chuyển tiền, chị H đã nhanh chóng đến công an trình báo.

Sự thật phía sau livestream ‘kéo vốn’: Lừa đảo tinh vi, hàng nghìn người sập bẫy

Sự thật phía sau livestream ‘kéo vốn’: Lừa đảo tinh vi, hàng nghìn người sập bẫy

Thời sự - 23/04/2026 12:06

SKĐS - Tin vào livestream “kéo vốn”, nhiều người đã mất trắng tiền chỉ sau vài lần chuyển khoản. Đường dây lừa đảo với chiêu dàn cảnh thắng cược vừa bị bóc gỡ, phơi bày thủ đoạn tinh vi phía sau.

Bắt 2 đối tượng giả mạo thương hiệu thời trang lừa đảo trúng thưởng, 'rửa tiền' qua nhiều tài khoản

Bắt 2 đối tượng giả mạo thương hiệu thời trang lừa đảo trúng thưởng, 'rửa tiền' qua nhiều tài khoản

Pháp luật - 22/04/2026 13:53

SKĐS - Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò “trúng thưởng” trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng

Pháp luật - 19/04/2026 18:38

SKĐS - Cơ quan công tố đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Từ cáo buộc rửa tiền đến 'chồng tội danh': Shark Bình đối diện khung hình phạt nào?

Từ cáo buộc rửa tiền đến 'chồng tội danh': Shark Bình đối diện khung hình phạt nào?

Pháp luật - 21/03/2026 11:21

SKĐS - Không chỉ dừng ở cáo buộc rửa tiền hơn 200 tỷ đồng trong đại án Mr Pips, Shark Bình còn đứng trước nguy cơ “chồng tội danh” với loạt hành vi đã bị khởi tố trước đó.

Bố mẹ Mr Pips rút 125 tỷ mua USD, 314 cây vàng sau khi con bị bắt

Bố mẹ Mr Pips rút 125 tỷ mua USD, 314 cây vàng sau khi con bị bắt

Thời sự - 19/03/2026 11:03

SKĐS - Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện bố mẹ đối tượng đã nhanh chóng rút tới 125 tỷ đồng, chuyển sang mua USD và 314 cây vàng. Động thái này được nghi nhằm tẩu tán tài sản, gây chú ý lớn dư luận.

Dòng sự kiện

Phòng mạch online