rửa tiền
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Pháp luật - 19/09/2024 09:32SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về HIV/AIDS
Xã hội - 02/11/2024 21:07SKĐS - Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm vừa có công văn phát động trong cả nước Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2024...
Bắt 3 đối tượng liên quan hành vi xâm phạm chỗ ở người khác
Pháp luật - 02/11/2024 17:14SKĐS - Mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, nơi ở với chị A., các đối tượng đập phá, chửi bới, đuổi chị A. ra khỏi chỗ ở gây mất an ninh trật tự.
Hy vọng ngừng bắn tiêu tan khi Israel tăng cường không kích Gaza và Lebanon
Quốc tế - 02/11/2024 14:36SKĐS - Triển vọng về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các nhóm Hamas, Hezbollah gần như bị xóa bỏ khi Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích.
