rửa tiền
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật - 22/01/2025 19:21Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Kiểm tra nồng độ cồn bất ngờ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy
Xã hội - 01/02/2025 19:50SKĐS - Trưa 1/2, qua quá trình kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông, Đội CSGT số 6, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện đối tượng tàng trữ chất ma túy.
Thuê xe tự lái bị phạt nguội thì xử lý thế nào?
Pháp luật - 02/02/2025 06:27SKĐS - Theo quy định tại Nghị định 168, trường hợp xe cho thuê bị phạt nguội, chủ xe sẽ là người được cơ quan chức năng liên hệ xử lý và phối hợp để xác định người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.
Su-57 và Tu-95MS thực hiện không kích đa tầng tại Ukraine
Quốc tế - 02/02/2025 06:30SKĐS - Nga vừa thực hiện một đợt tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, trong đó lần đầu tiên kết hợp nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại, bao gồm Su-57, Tu-95MS và Tu-22M3.
