rửa tiền
Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 18/03/2025 12:39SKĐS - Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 20/05/2024 20:10SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Bé trai bán hàng rong bị người phụ nữ tát liên tiếp giữa phố Mỹ Tho
Xã hội - 03/04/2025 21:18SKĐS - Ngày 3/4, một lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) xác nhận đã chỉ đạo Văn phòng UBND TP phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh clip một bé trai bị người phụ nữ vừa chửi mắng, vừa tát vào mặt tại khu vực phường 1, TP Mỹ Tho.
Hành khách phản đối phí bến xe, bị bảo vệ rút súng điện tấn công
Pháp luật - 03/04/2025 20:28SKĐS - Một hành khách vừa xuống xe tại Bến xe Đồng Nai đã bất ngờ trở thành nạn nhân của bảo vệ bến xe chỉ vì… không đồng ý trả 40.000 đồng phí đón hàng. Không chỉ lời qua tiếng lại, hai bảo vệ liên tục túm cổ áo, giằng co và đỉnh điểm là rút súng điện ra đe dọa.
Bất ngờ vì Nga và Belarus không có trong danh sách áp thuế quan mới của Mỹ
Quốc tế - 03/04/2025 19:35SKĐS - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một danh sách thuế quan "có đi có lại" quy mô lớn, trong đó áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với Ukraine. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là Liên bang Nga và Belarus lại không xuất hiện trong danh sách các quốc gia bị áp thuế mới của Washington.
