rửa tiền
Bắt ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng
Pháp luật - 22/04/2025 13:00SKĐS - Hoạt động của ổ nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Pháp luật - 19/09/2024 09:32SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 20/05/2024 20:10SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Năm nay có xuất hiện siêu bão giống Yagi không?
Xã hội - 14/05/2025 21:22SKĐS - Theo chuyên gia, đặc điểm của mùa mưa bão năm nay là bão có thể xuất hiện rải rác trong suốt mùa, thay vì tập trung cao điểm vào một vài tháng nhất định như trong các pha El Nino và La Nina mạnh.
Vụ bé gái ở Bình Thuận chấn thương 'vùng kín': Công an mời người giữ trẻ lên làm việc
Thời sự - 14/05/2025 20:10SKĐS - Liên quan đến vụ: "Bé gái ở Bình Thuận chấn thương 'vùng kín', nghi bị điểm giữ trẻ bạo hành", công an phường đã mời người chăm sóc, giữ trẻ lên làm việc để làm rõ dấu hiệu bạo hành trẻ em.
Nga triển khai loại UAV cảm tử khiến Ukraine gần như không thể đánh chặn
Quốc tế - 14/05/2025 13:54SKĐS - Nga đang triển khai loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-238 với động cơ phản lực, khiến Ukraine gần như không có phương án hiệu quả để đánh chặn.
