rửa tiền
Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 04/06/2025 06:48Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an
Pháp luật - 07/12/2024 21:03SKĐS - Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Pháp luật - 19/09/2024 09:32SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 20/05/2024 20:10SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc thoát nạn trước khi xảy ra vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội
Xã hội - 17/07/2025 10:38SKĐS - Trước khi vụ ô tô tông liên hoàn xảy ra, một tài xế ô tô khác kể lại khoảnh khắc suýt gặp nạn khi chiếc xe gây tai nạn phóng ngược chiều, cắt mặt nhiều phương tiện trên đường.
Khởi tố đối tượng giao cấu với thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi
Pháp luật - 17/07/2025 11:05SKĐS - Thấy cháu L. đang đón xe khách ven đường, Nguyễn Mạnh Tuấn đến bắt chuyện, rủ về nhà ngủ, sau đó thực hiện hành vi quan hệ tình dục.
Hỏa hoạn thiêu rụi sân khấu chính lễ hội âm nhạc Tomorrowland
Quốc tế - 17/07/2025 06:17Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã thiêu rụi sân khấu chính của lễ hội âm nhạc điện tử Tomorrowland tại thị trấn Boom, tỉnh Antwerp (Bỉ) vào tối 16/7 (giờ địa phương), chỉ 2 ngày trước khi sự kiện chính thức khai mạc.
