rửa tiền
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật - 22/01/2025 19:21Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Đêm nay nhiều khu vực có mưa dông, lốc sét
Xã hội - 04/03/2025 19:54SKĐS - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 4/3, nhiều khu vực có mưa, dông, Trung Bộ và Tây Nguyên đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
13 thủ tục hành chính trong an ninh hàng không do Bộ Công an thực hiện
Pháp luật - 04/03/2025 19:57SKĐS - Từ 1/3, Bộ Công an giải quyết 13 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đảm bảo an ninh hành không. Trong đó, có 6 thủ tục thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay.
Tổ chức Y tế liên Mỹ quan ngại nguy cơ bùng phát bệnh sởi trong khu vực
Quốc tế - 04/03/2025 14:43Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 3/3, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) đã ban hành cảnh báo dịch tễ do số ca mắc sởi đang có xu hướng gia tăng ở một số quốc gia trong khu vực.
