rửa tiền

Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an

Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an

Pháp luật - 07/12/2024 21:03

SKĐS - Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Pháp luật - 19/09/2024 09:32

SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án

21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án

Pháp luật - 20/05/2024 20:10

SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.

TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới

TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới

Thời sự - 27/04/2024 16:15

SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.

Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Pháp luật - 15/04/2024 17:16

SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền

Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền

Pháp luật - 04/02/2024 09:47

SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

Pháp luật - 13/08/2023 19:16

Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.

Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde

Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde

Quốc tế - 14/06/2020 16:17

SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền

Quốc tế - 21/09/2018 16:17

SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.

Khắc phúc hậu quả sạt lở, lũ quét ở huyện miền núi Nghệ An

Khắc phúc hậu quả sạt lở, lũ quét ở huyện miền núi Nghệ An

Xã hội - 06/06/2025 18:25

SKĐS - Các cơ quan chức năng huyện Tương Dương (Nghệ An) đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lớn, lũ ống, lũ quét trên địa bàn để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tài xế liên tiếp bị bắt vì chở hàng tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Tài xế liên tiếp bị bắt vì chở hàng tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Pháp luật - 06/06/2025 18:23

SKĐS - Sau khi gom được khoảng hơn 1 tấn da, mỡ, lòng động vật tại các lò mổ, tài xế trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ukraine tuyên bố ‘tấn công phủ đầu’ thêm hai sân bay khác của Nga

Ukraine tuyên bố ‘tấn công phủ đầu’ thêm hai sân bay khác của Nga

Quốc tế - 06/06/2025 17:33

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công lúc rạng sáng 6/6 vào các sân bay Engels của Nga ở tỉnh Saratov và Dyagilevo ở tỉnh Ryazan.