rửa tiền

Hà Nội tăng cường kiểm soát giao dịch vàng, ngoại tệ có dấu hiệu bất thường

Thời sự - 12/08/2026 22:20

SKĐS - TP Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, kiểm soát giao dịch ngoại tệ và rà soát các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Hơn 100 công an đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ ở An Giang

Pháp luật - 10/08/2026 17:17

Nhiều ĐBQH đồng thuận 'siết' tài sản mã hoá để phòng, chống rửa tiền

Thời sự - 06/08/2026 18:26

Đề xuất bảo vệ người cung cấp thông tin, tố giác hành vi rửa tiền

Thời sự - 05/08/2026 10:37

Bóc gỡ đường dây rửa tiền cho người Trung Quốc, giao dịch gần 48 tỷ đồng

Pháp luật - 22/06/2026 12:02

SKĐS - Được trả công từ vài triệu đồng mỗi ngày, 3 đối tượng tại Lào Cai đã tham gia cho thuê, sử dụng tài khoản ngân hàng để rửa gần 48 tỷ đồng tiền lừa đảo trước khi bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những con số 'gây sốc' trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 17.000 hợp đồng, 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Pháp luật - 19/06/2026 12:17

SKĐS - Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, đường dây lừa đảo thông qua hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ có thủ đoạn tinh vi với hàng chục "công ty ma", giăng bẫy hàng vạn nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 2.700 tỷ đồng.

Phong tỏa tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng trong vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ

Pháp luật - 19/06/2026 09:49

SKĐS - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số đối tượng bị xử lý hình sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức "hợp đồng kỳ nghỉ" lên 194 người, đồng thời phong toả số tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng.

Bị mượn tài khoản để chuyển tiền, cô gái nhanh trí làm 'động tác' thoát khỏi đường dây tội phạm

Pháp luật - 13/05/2026 09:16

SKĐS - Nhận thấy dấu hiệu bất thường từ việc bị mượn tài khoản để chuyển tiền, chị H đã nhanh chóng đến công an trình báo.

Sự thật phía sau livestream ‘kéo vốn’: Lừa đảo tinh vi, hàng nghìn người sập bẫy

Thời sự - 23/04/2026 12:06

SKĐS - Tin vào livestream “kéo vốn”, nhiều người đã mất trắng tiền chỉ sau vài lần chuyển khoản. Đường dây lừa đảo với chiêu dàn cảnh thắng cược vừa bị bóc gỡ, phơi bày thủ đoạn tinh vi phía sau.

Bắt 2 đối tượng giả mạo thương hiệu thời trang lừa đảo trúng thưởng, 'rửa tiền' qua nhiều tài khoản

Pháp luật - 22/04/2026 13:53

SKĐS - Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò “trúng thưởng” trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.

Điều tra bổ sung vụ 'Mr Pips' lừa đảo 1.300 tỷ đồng

Pháp luật - 19/04/2026 18:38

SKĐS - Cơ quan công tố đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Từ cáo buộc rửa tiền đến 'chồng tội danh': Shark Bình đối diện khung hình phạt nào?

Pháp luật - 21/03/2026 11:21

SKĐS - Không chỉ dừng ở cáo buộc rửa tiền hơn 200 tỷ đồng trong đại án Mr Pips, Shark Bình còn đứng trước nguy cơ “chồng tội danh” với loạt hành vi đã bị khởi tố trước đó.

Bố mẹ Mr Pips rút 125 tỷ mua USD, 314 cây vàng sau khi con bị bắt

Thời sự - 19/03/2026 11:03

SKĐS - Sau khi Phó Đức Nam (Mr Pips) bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện bố mẹ đối tượng đã nhanh chóng rút tới 125 tỷ đồng, chuyển sang mua USD và 314 cây vàng. Động thái này được nghi nhằm tẩu tán tài sản, gây chú ý lớn dư luận.

Mr Pips 'rửa tiền' qua hàng loạt 'đất vàng', có nơi giá 1 tỷ đồng/m2

Pháp luật - 18/03/2026 16:14

SKĐS - Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ Nam để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty để mua, bán bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM tại các dự án lớn, vị trí đẹp.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips trong vụ lừa đảo 1.300 tỉ đồng

Pháp luật - 18/03/2026 16:04

SKĐS - Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) lập sàn giao dịch chứng khoán dụ nhà đầu tư, lừa chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.

Nghiêm cấm lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối

Xã hội - 12/01/2026 18:34

SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Khởi tố 5 bị can chi hơn 1 tỷ đồng ‘chạy án’ tại Đà Nẵng

Pháp luật - 24/12/2025 19:59

SKĐS – Ngày 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPHCM: Truy tố đường dây rửa hàng chục nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia

Thời sự - 16/12/2025 18:35

SKĐS - Viện KSND TPHCM truy tố nhiều bị can trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan tới hành vi 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' thông qua hơn 300 công ty ma, 700 tài khoản cá nhân...

Xã hội

Xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới gây mưa rất lớn cho miền Bắc

Xã hội - 15/08/2026 19:03

SKĐS - Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa dông với lượng mưa lớn nhiều nơi.

Pháp luật

Vì sao một Giám đốc Ban Quản lý dự án ở Huế bị khởi tố?

Pháp luật - 15/08/2026 18:30

SKĐS - Ông Hà Xuân Hậu bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án rác Hương Bình.

Quốc tế

Động đất mạnh 7,7 độ Richter khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Indonesia

Quốc tế - 15/08/2026 16:12

SKĐS - Động đất 7,7 độ Richter phía đông Indonesia khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều người mất tích cùng hàng loạt công trình bị san phẳng.

Khởi tố thêm 2 đối tượng trong đường dây lừa đảo cờ bạc trực tuyến

Pháp luật - 26/09/2025 18:48

SKĐS - Ngày 26/9, Cổng TTĐT Công an Lạng Sơn cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 2 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đánh bạc trực tuyến.

Đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua Campuchia

Pháp luật - 01/08/2025 19:24

SKĐS - Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.

Công an kịp thời giải cứu nữ sinh khỏi vụ 'bắt cóc online' tinh vi

Pháp luật - 22/07/2025 05:38

SKĐS - Công an phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội vừa thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo "bắt cóc online", giả danh công an, đe dọa tống tiền một nữ sinh viên đại học.

Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 04/06/2025 06:48

Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng

Pháp luật - 22/04/2025 13:00

SKĐS - Hoạt động của ổ nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 18/03/2025 12:39

SKĐS - Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

HIỂN THỊ THÊM BÀI