rửa tiền
Nghiêm cấm lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối
Xã hội - 12/01/2026 18:34SKĐS - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.
Đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua Campuchia
Pháp luật - 01/08/2025 19:24SKĐS - Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.
Công an kịp thời giải cứu nữ sinh khỏi vụ 'bắt cóc online' tinh vi
Pháp luật - 22/07/2025 05:38SKĐS - Công an phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội vừa thành công ngăn chặn một vụ lừa đảo "bắt cóc online", giả danh công an, đe dọa tống tiền một nữ sinh viên đại học.
Cảnh báo tình trạng mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Pháp luật - 04/06/2025 06:48Ngày 3/6, Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bắt ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỷ đồng
Pháp luật - 22/04/2025 13:00SKĐS - Hoạt động của ổ nhóm tội phạm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, tổ chức tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 18/03/2025 12:39SKĐS - Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật - 22/01/2025 19:21Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an
Pháp luật - 07/12/2024 21:03SKĐS - Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Pháp luật - 19/09/2024 09:32SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 20/05/2024 20:10SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Hà Nội đề xuất cơ chế riêng, được thành lập trường chuyên bậc trung học cơ sở
Xã hội - 11/02/2026 21:04Tại Điều 19 Luật Thủ đô sửa đổi dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp 1 vào tháng 4/2026, ban soạn thảo dự án đề xuất Hà Nội sẽ được phép thành lập trường chuyên từ cấp trung học cơ sở.
Bắt đối tượng giấu gần 200kg pháo trong hầm tự chế xe ô tô
Pháp luật - 11/02/2026 19:21SKĐS - Thùng xe ô tô bán tải được Đạt độ chế thêm để nhận chở thuê gần 200kg pháo hoa lậu đi tiêu thụ.
Vì sao kho tên lửa Iran khiến Mỹ lo ngại tại Trung Đông?
Quốc tế - 11/02/2026 08:22SKĐS - Kho vũ khí tên lửa đồ sộ của Iran đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤPHiệp thương lần 3: Thống nhất 217 người ứng cử ĐBQH khóa XVI
SKĐS - Ngày 11/2, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh sách những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI.
ĐƯA NGHỊ QUYẾT SỐ 72-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀO CUỘC SỐNGSàng lọc có thể giúp giảm 20–30% tỷ lệ tử vong do ung thư phổi ở nhóm nguy cơ cao
SKĐS - Trong nhóm bệnh ung thư, ung thư phổi là một trong những bệnh có gánh nặng lớn nhất. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư phổi, đứng thứ hai trong các loại ung thư; bệnh này cũng là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh ung thư với hơn 22.000 ca mỗi năm.
CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO BỘ Y TẾThứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, chúc Tết gia đình nhiều Giáo sư đầu ngành
SKĐS - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 11/2, tức 24 tháng Chạp, đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ cố GS Nguyễn Tài Thu, cố GS Nguyễn Bửu Triều; thăm, chúc Tết GS Phạm Gia Khải và GS Nguyễn Bá Đức.
Thông tin y tế 34 tỉnh, thànhLấy xương gà kích thước lớn mắc kẹt trong thực quản bệnh nhân
SKĐS - Các bác sĩ Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh) vừa nội soi lấy thành công mảnh xương gà kích thước lớn 2x4cm, hai đầu sắc nhọn trong thực quản bệnh nhân.
Phòng mạch online
Đừng để 'đôi chân mệt mỏi' cướp mất niềm vui đón Xuân
SKĐS - Tết Nguyên đán là thời điểm rộn ràng nhất trong năm khi nhu cầu đi lại, sinh hoạt và tham gia các lễ hội tăng cao. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng đây cũng chính là giai đoạn "nhạy cảm" khiến bệnh suy tĩnh mạch chi dưới dễ tiến triển nặng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.
