rửa tiền
Đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua Campuchia
Pháp luật - 01/08/2025 19:24SKĐS - Công an TPHCM đề nghị truy tố 21 bị can rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD sang Campuchia qua công ty 'ma', tiệm vàng và cơ sở yến sào.
Khởi tố 22 đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia quy mô gần 2.000 tỷ đồng
Pháp luật - 18/03/2025 12:39SKĐS - Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố 22 bị can trong vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn tại TP Đà Lạt, với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng
Pháp luật - 22/01/2025 19:21Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Suýt mất nửa tỉ đồng sau cuộc điện thoại lạ giả công an
Pháp luật - 07/12/2024 21:03SKĐS - Nhận được thông báo từ một người tự xưng công an nói bà L. liên quan đến ma túy, rửa tiền và chuẩn bị bắt tạm giam khiến bà vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi chuẩn bị chuyển hơn 500 triệu đồng cho kẻ xấu thì may mắn được công an phát hiện.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Pháp luật - 19/09/2024 09:32SKĐS - Sáng 19/9, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm hầu toà về tội chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
21 bị cáo trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lĩnh án
Pháp luật - 20/05/2024 20:10SKĐS - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây ‘rửa tiền’ xuyên biên giới
Thời sự - 27/04/2024 16:15SKĐS - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động “rửa tiền", vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty "ma" và 700 tài khoản.
Hoãn phiên tòa xét xử vụ rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 15/04/2024 17:16SKĐS - TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Trong đó, nhiều bị cáo là "mắt xích" của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Bác kháng cáo vụ cha con Thiện 'soi' về tội cho vay nặng lãi và rửa tiền
Pháp luật - 04/02/2024 09:47SKĐS - Hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của người có liên quan đến vụ án trong phiên phúc thẩm vụ án đại gia Thiện "Soi" có hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
'Bà trùm' Mười Tường lĩnh 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng
Pháp luật - 13/08/2023 19:16Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) 16 năm tù về tội buôn lậu, 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng cộng 23 năm tù.
Tội phạm rửa tiền bị bắt giữ tại Cape Verde
Quốc tế - 14/06/2020 16:17SKĐS - Các nhà chức trách CH. Cape Verde (một quốc gia nằm ở châu Phi) đã bắt giữ một doanh nhân bị Chính quyền Mỹ buộc tội giao dịch rửa tiền tham nhũng liên quan tới chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
Quốc tế - 21/09/2018 16:17SKĐS - Cảnh sát Malaysia cho biết, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Dang dở dự án phục dựng Đền Vua Lê ở Nghệ An
Xã hội - 21/09/2025 09:48SKĐS - Đền Vua Lê Thái Tổ ở xã Lam Thành (tỉnh Nghệ An) là di tích lịch sử - văn hóa, gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và công lao to lớn của Lê Lợi. Dự án phục dựng đền triển khai từ năm 2019 đến nay vẫn dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.
Triệt phá đường dây đánh bạc qua ứng dụng X-Poker quy mô hơn 100 tỷ đồng
Pháp luật - 21/09/2025 08:16Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ 9 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, với số tiền lên tới 100 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo 2 Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự.
Nga tung 'cú đúp' sản xuất tên lửa cho hệ thống S-400
Quốc tế - 21/09/2025 09:39SKĐS - Tập đoàn quốc phòng Nga Almaz-Antey, đã tăng gấp đôi sản lượng tên lửa dành cho hệ thống phòng không tầm xa S-400 và hệ thống tầm trung S-350 trong năm 2025.
